证券代码：600127         证券简称：金健米业         编号：临 2023-66 号


                     金健米业股份有限公司
            第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五
次会议于 2023 年 10 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10
月 30 日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董
事 7 人，实到 7 人，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立
董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监
事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整子公司 2023 年度部分日常关联交易预计
情况的议案》；
    因公司子公司生产经营的需要，公司下属子公司在与关联方湖南新
五丰股份有限公司（以下简称“新五丰公司”）旗下子公司开展日常关
联交易时，需对新五丰公司旗下四家分子公司的 2023 年预计额度进行
调整。本次调整前后，公司与新五丰公司 2023 年日常关联交易总额度
不变，仍为 2,500 万元，仅将预计额度在新五丰公司旗下四家分子公司

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之间进行重新分配，即公司子公司与湖南新五丰股份有限公司动物营养
技术湘潭分公司的 2023 年日常关联交易预计额度从 1,000 万元调增至
1,500 万元、与耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司的 2023
年日常关联交易预计额度从 500 万元调增至 600 万元、与耒阳新五丰生
物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司的 2023 年日常关联交易预计额度
从 500 万元调减至 0 万元、与东安新五丰生物饲料有限公司的 2023 年
日常关联交易预计额度从 500 万元调减至 400 万元。除上述日常关联交
易发生变更外，公司下设子公司 2023 年度日常关联交易预计额度和其
他内容均不变。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上公司编号为临 2023-69 号的公告。
    该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购
的中晚籼稻销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》。
    根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行
湖南省分行《关于下达 2023 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘
粮调[2023]14 号）及相关文件的规定，公司下属子公司湖南金健储备粮
管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，拟将轮入的 6,000 吨中
晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2023-70 号的公告。
    该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                     金健米业股份有限公司董事会
                                               2023 年 10 月 30 日




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