证券代码：600127       证券简称：金健米业        编号：临 2023-71 号


                    金健米业股份有限公司
             关于副董事长、总经理辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11
月7日收到张小威先生递交的书面辞职报告。张小威先生因工作调动
原因，申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去董
事会战略委员会、提名委员会的相关职务。其辞职后，在公司将不再
担任任何职务。截止本报告披露之日，张小威先生未直接或间接持有
公司股份。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，张
小威先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重
大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关
规定尽快完成董事及董事会相关专门委员会委员的补选和总经理的
聘任工作。
    张小威先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会
对张小威先生为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的
感谢！
    特此公告。


                                      金健米业股份有限公司董事会
                                                   2023 年 11 月 7 日