证券代码：600127         证券简称：金健米业         编号：临 2023-73 号


                     金健米业股份有限公司
            第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六
次会议于 2023 年 11 月 13 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 11
月 16 日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董
事 6 人，实到 6 人，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先
生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其
他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》；
    为满足公司经营发展的需要以及运营管理的要求，公司对内部管理
机构进行优化调整，将公司总部现有 9 个部门调整为 8 个部门，具体调
整情况如下：
    （1）撤销“企业管理部”。“企业管理部”法律事务职责移送“董
事会秘书处”，制度流程建设职责移送“综合管理部”，行业信息与宏
观环境分析职责移送“战略发展部”，经营计划编制、重要经营工作执
行指导与督导、数据分析、经营运行分析、组织绩效考核移送“财务管
理部”，环境与职业安全健康、安全生产、平安建设职责移送“质量安
全部”。



                                   1
    （2）成立“质量安全部”，撤销“市场管理部”。原“市场管理
部”专利、商标等无形资产、科研项目、博士后工作站管理、研发平台
管理与建设、质量管理及相关管理体系的认证、生产许可、食品安全、
工艺技术与标准管理等职责由“质量安全部”承接。
    公司调整后的组织结构图详见附件。
    该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订<公司领导班子成员薪酬方案>的议案》。
    为更好地落实公司的发展战略和经营目标，有效调动公司领导班子
成员的工作积极性和创造性，建立健全激励与约束机制，促进公司持续、
稳定、健康发展，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，参考公司所处同行业管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营发
展情况，修订了《公司领导班子成员薪酬方案》（原名称为《公司高层
管理人员薪酬方案》），具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议对修订《公
司领导班子成员薪酬方案》进行了审议，会议形成决议意见：公司本次
拟修定的《公司领导班子成员薪酬方案》，进一步优化和完善了对公司
经营管理团队成员的薪酬考核和发放体系，亦符合行业薪酬水平和公司
实际经营发展情况。根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作
细则》等相关规定，同意本次薪酬方案的修订，并提交公司董事会审议。
    根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                     金健米业股份有限公司董事会
                                               2023 年 11 月 16 日


                                2
附件：
         金健米业股份有限公司组织结构图




                       3