2023 年第三次临时股东大会会议资料




       2023 年 10 月 30 日 ﹒ 南 京




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                       苏豪弘业股份有限公司

          2023 年第三次临时股东大会议程及有关事项



现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
                 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
                 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
                 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人：董事长马宏伟先生
现场会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、主持人宣布代表资格审查结果
    三、推选监票人和计票人
    四、股东审议以下议案



   序号                                 议案
     1                        关于出租资产的议案

    五、股东发言与提问
    六、议案表决
    七、宣布表决结果
    八、见证律师宣读法律意见书
    九、董事在会议记录及决议上签字
    十、会议结束




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议案 1：

                           关于出租资产的议案


    一、交易概述
    苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“苏豪弘业”）位于南京市秦淮区
明瓦廊131号房产4-7楼的区域对外出租将到期。公司通过网上招租和现场张贴的
形式同步开展了公开招租工作，底价不低于《江苏弘业股份有限公司拟出租14
处不动产市场租金价格项目资产评估报告（中资评报字[2022]561号）》的评估
值254.11万元/年。
    招租期满后公司收到两家单位报价，经过对两家单位报价方案的比对，综合
考虑承租户的租赁期限、报价价格、房租支付能力、租赁期间的日常规范和安全
管理以及未来明瓦廊131号院内管理等情况，公司拟将明瓦廊131号房产4-7楼的
区域出租给南京美居爱宇酒店有限公司（以下简称“美居爱宇”），租赁期限为10
年（装修免租期1个月），十年租金总金额约为4,318.03万元。


    本次出租事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，根据《上海
证券交易所股票上市规则》第6.1.13条规定，本次出租事项还需提交公司股东大
会审议通过后方可实施。


    本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。



    二、交易对方基本情况
    名称：南京美居爱宇酒店有限公司
    统一社会信用代码：91320104679044260N
    注册资本：100 万元人民币
    成立时间：2008-11-18
    法定代表人：张建国
    注册地址：南京市秦淮区明瓦廊 131 号
    经营范围：住宿；日用百货销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相

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关部门批准后方可开展经营活动）



   三、交易标的基本情况
   本次出租的资产为苏豪弘业拥有的位于南京市秦淮区明瓦廊131号房产4-7楼
区域，面积共计约4704.00平方米（最终面积以勘测为准）。
   明瓦廊131号房产列入投资性房地产科目核算，截至2022年末，该房产账面
价值合计5446.80万元（经审计），本次出租楼层资产账面价值约4376.27万元。


   四、拟签订租赁合同的主要内容
   1、合同签署方：
   苏豪弘业股份有限公司（简称：甲方）
   南京美居爱宇酒店有限公司（简称：乙方）
   2、租赁期
   租赁期：10年（装修免租期1个月），具体日期以实际承租时间为准。
   租赁期满，在同等条件下，乙方有优先续租权。乙方应在租赁期届满前两个
月，以书面形式将续租事宜通知甲方。否则，乙方不再享有优先续租权。
   3、租金、物业管理费及支付方式
   租金标准：前三年期间所承租的房屋每年租金标准为人民币410.00万元，第
一个月为装修免租期，免收1个月租金；后续每三年按照5%的比例递增。
   支付方式：每季度支付一次房租，先交租金后用房。
   4.违约责任及争议处理
   （1）本合同任何一方如未按本合同的条款履行义务，且未征得对方谅解的
情况下，构成违约，双方同意以月租金的叁倍计算违约金。
   （2）乙方逾期支付房屋租金的，视为违约。乙方每逾期一天，应向甲方支
付年租金总额千分之五的逾期违约金。
   （3）乙方逾期返还房屋的，视为违约。乙方每逾期一天，应向甲方支付年
租金总额千分之五的逾期违约金。
   （4）甲方逾期交房的，视为违约。甲方每逾期一天，应向乙方支付年租金
总额千分之五的逾期违约金。


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   （5）乙方未经甲方同意进行装修，或因装修破坏房屋主体结构的，视为乙
方违约。乙方应当将房屋恢复原状，并向甲方支付当年租金总额20%的违约金。
给甲方造成其他损失的，乙方按实赔偿。


   五、本次交易对公司的影响
   按照起租价含税人民币410万元/年测算，后续每三年按照5%的比例递增，预
计10年租金收入（含税）约合计人民币4,318.03万元。
   本次对外出租资产有利于提高资产使用效率，为公司带来稳定的租赁收益。




   以上议案，请各位股东审议。




                                                   苏豪弘业股份有限公司
                                                            董    事    会
                                                       2023 年 10 月 30 日




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