证券代码：600128            证券简称：苏豪弘业      公告编号：2023-069

                       苏豪弘业股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 65,527,982

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                26.5545



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于出租资产的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                         反对                   弃权

                票数          比例（%）    票数       比例（%）     票数     比例（%）

  A股         65,392,482      99.7932     134,900          0.2058     600         0.0010




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。
                                         苏豪弘业股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 31 日


    上网公告文件

   《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2023年第三次临时股

东大会的法律意见书》