证券代码：600129    证券简称：太极集团       公告编号：2023-44


          重庆太极实业（集团）股份有限公司
        关于调整董事会专门委员会委员的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
     误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
     担法律责任。
         重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023
     年 8 月 23 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调
     整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下:
         公司原独立董事禹同生先生已辞去在公司第十届董事会中担任的
     独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务、董事会提名委员会委员
     职务、董事会战略委员会委员及投资评审小组成员职务。
         为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和
     《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门员会进行调整。
         一、增补吴宪先生为公司第十届董事会战略委员会委员及投资评审
     小组成员；董事会提名委员会委员；董事会薪酬与考核委员会委员、主
     任（召集人），任期与第十届董事会任期相同。
         二、增补王刊先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、副
     主任，任期与第十届董事会任期相同。俞敏先生不再兼任公司第十届董
     事会薪酬与考核委员会委员、副主任职务。
          本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：
    专门委员会                调整前                     调整后
                      李阳春、俞敏、王刊、孟庆 李阳春、俞敏、王刊、孟庆鑫、
                      鑫、禹同生。             吴宪。
董事会战略委员会      主任（召集人）：李阳春； 主任（召集人）：李阳春；副
                      副主任：俞敏。           主任：俞敏。
                      下设投资评审小组成员：王 下设投资评审小组成员：王刊、
                      刊、孟庆鑫、禹同生       孟庆鑫、吴宪
                                    1
                      李阳春、俞敏、禹同生、何 李阳春、俞敏、吴宪、何洪涛、
                      洪涛、熊少希。             熊少希。
董事会提名委员会      主任（召集人）：何洪涛； 主任（召集人）：何洪涛；副
                      副主任：俞敏。             主任：俞敏
                      俞敏、禹同生、赖波、沈翎、 吴宪、王刊、赖波、沈翎、何
                      何洪涛。                   洪涛。
薪酬与考核委员会      主任（召集人）：禹同生； 主任（召集人）：吴宪；副主
                      副主任：俞敏。             任：王刊。
         公司董事会审计委员会委员组成保持不变。
         特此公告。




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                                            2023 年 8 月 25 日




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