证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-044
可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武
汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,726,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.1087
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会
议由董事史文明先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，现场及通讯方式出席 6 人，董事杨涛先生、董事刘祖雄
先生因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，现场及通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,890,438 97.6721 4,685,600 2.2556 150,000 0.0723
2、 议案名称：公司 2022 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,707,338 97.5839 4,928,700 2.3726 90,000 0.0435
3、 议案名称：公司 2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,509,738 97.4888 5,126,300 2.4678 90,000 0.0434
4、 议案名称：公司 2022 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,707,338 97.5839 4,928,700 2.3726 90,000 0.0435
5、 议案名称：公司 2022 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,707,338 97.5839 4,928,700 2.3726 90,000 0.0435
6、 议案名称：公司 2023 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,419,338 97.4453 5,196,700 2.5017 110,000 0.0530
7、 议案名称：公司 2023 年年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,600,638 98.0140 3,926,600 1.8902 198,800 0.0958
8、 议案名称：公司 2023 年年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,496,038 97.4822 5,091,200 2.4509 138,800 0.0669
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
9、 议案名称：公司 2023 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段
性担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,600,638 98.0140 3,986,600 1.9191 138,800 0.0669
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
10、 议案名称：公司 2023 年年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,084,885 89.7863 3,879,600 9.9283 111,500 0.2854
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公
司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,472,538 98.4337 3,084,500 1.4848 169,000 0.0815
12、 议案名称：关于续聘内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,344,138 97.8905 4,223,100 2.0330 158,800 0.0765
13、 议案名称：关于公司兑付专职董事 2022 年年度薪酬余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,316,738 97.3959 5,299,300 2.5511 110,000 0.0530
14、 议案名称：关于公司全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,333,338 97.8853 4,262,700 2.0520 130,000 0.0627
15、 议案名称：关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,679,138 97.5704 4,896,900 2.3573 150,000 0.0723
16、 议案名称：关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 33,666,685 86.1569 5,319,300 13.6127 90,000 0.2304
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公
司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
17、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,452,838 97.9428 4,121,700 1.9841 151,500 0.0731
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
18、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,600,638 98.0140 4,015,400 1.9330 110,000 0.0530
19、 议案名称：关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,880,885 91.8233 3,045,100 7.7927 150,000 0.3840
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公
司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
20.00、议案名称：选举第十届董事会独立董事的议案
20.01 选举金明伟为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,604,738 97.5345 4,971,300 2.3932 150,000 0.0723
20.02 议案名称：选举王华为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,707,338 97.5839 4,868,700 2.3438 150,000 0.0723
20.03 议案名称：选举熊新华为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,604,738 97.5345 4,971,300 2.3932 150,000 0.0723
21.00、议案名称：选举第十届董事会非独立董事的议案
21.01 选举杨涛为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,530,038 97.4986 5,086,000 2.4484 110,000 0.0530
21.02 议案名称：选举周敏为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,530,038 97.4986 5,086,000 2.4484 110,000 0.0530
21.03 议案名称：选举史文明为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,604,738 97.5345 5,011,300 2.4124 110,000 0.0531
21.04 议案名称：选举刘祖雄为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,604,738 97.5345 5,011,300 2.4124 110,000 0.0531
21.05 议案名称：选举杨洋为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,604,738 97.5345 5,011,300 2.4124 110,000 0.0531
21.06 议案名称：选举余瑞华为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,604,738 97.5345 5,011,300 2.4124 110,000 0.0531
22、议案名称：关于第十届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,316,738 97.3959 5,319,300 2.5607 90,000 0.0434
23.00、议案名称：选举第十届监事会非职工监事的议案
23.01 选举肖羿为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,707,338 97.5839 4,908,700 2.3630 110,000 0.0531
23.02 议案名称：选举许文为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,707,338 97.5839 4,908,700 2.3630 110,000 0.0531
24、议案名称：关于全资子公司拟与关联方签订施工总承包合同暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,929,685 91.9482 2,996,300 7.6678 150,000 0.3840
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公
司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
(二) 现金分红分段表决情况
议案号：3 议案名称：公司 2022 年年度利润分配预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 168,650,053 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 33,640,685 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 219,000 4.0292 5,126,300 94.3149 90,000 1.6559
股东
其中:市
值 50 万以
116,400 10.3780 1,005,200 89.6220 0 0.0000
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 102,600 2.3784 4,121,100 95.5351 90,000 2.0865
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
公司 2022 年年度报告 34,24 87.6 4,685, 11.99 150,00 0.38
1
和年度报告摘要 0,385 251 600 09 0 40
公司 2022 年年度财务 34,05 87.1 4,928, 12.61 90,000 0.23
2
决算报告 7,285 565 700 31 04
公司 2022 年年度利润 33,85 86.6 5,126, 13.11 90,000 0.23
3
分配预案 9,685 508 300 87 05
公司 2022 年年度董事 34,05 87.1 4,928, 12.61 90,000 0.23
4
会工作报告 7,285 565 700 31 04
公司 2022 年年度监事 34,05 87.1 4,928, 12.61 90,000 0.23
5
会工作报告 7,285 565 700 31 04
公司 2023 年年度财务 33,76 86.4 5,196, 13.29 110,00 0.28
6
预算报告 9,285 195 700 89 0 16
公司 2023 年年度融资 34,95 89.4 3,926, 10.04 198,80 0.50
7
计划的议案 0,585 426 600 86 0 88
公司 2023 年年度担保 33,84 86.6 5,091, 13.02 138,80 0.35
8
计划的议案 5,985 158 200 89 0 53
公司 2023 年年度全资 34,95 89.4 3,986, 10.20 138,80 0.35
及控股子公司为客户 0,585 426 600 21 0 53
9
按揭贷款提供阶段性
担保计划的议案
公司 2023 年年度预计 35,08 89.7 3,879, 9.928 111,50 0.28
10
日常关联交易的议案 4,885 863 600 3 0 54
关于续聘会计师事务 35,82 91.6 3,084, 7.893 169,00 0.43
11
所的议案 2,485 739 500 5 0 26
关于续聘内控审计机 34,69 88.7 4,223, 10.80 158,80 0.40
12
构的议案 4,085 862 100 74 0 64
关于公司兑付专职董 33,66 86.1 5,299, 13.56 110,00 0.28
13 事 2022 年年度薪酬余 6,685 569 300 15 0 16
额的议案
关于公司全资子公司 34,68 88.7 4,262, 10.90 130,00 0.33
14 拟计划发行资产支持 3,285 585 700 87 0 28
证券的议案
关于拟申请可续期（无 34,02 87.0 4,896, 12.53 150,00 0.38
15
固定期限）贷款的议案 9,085 843 900 17 0 40
关于接受关联方提供 33,66 86.1 5,319, 13.61 90,000 0.23
融资担保并支付担保 6,685 569 300 27 04
16
费用暨关联交易的议
案
关于修改《公司章程》 34,80 89.0 4,121, 10.54 151,50 0.38
17 并办理工商变更登记 2,785 643 700 79 0 78
的议案
关于修订《对外担保管 34,95 89.4 4,015, 10.27 110,00 0.28
18
理办法》的议案 0,585 426 400 58 0 16
关于全资子公司拟与 35,88 91.8 3,045, 7.792 150,00 0.38
关联方签订工程总承 0,885 233 100 7 0 40
19
包（EPC）合同暨关联
交易的议案
选举金明伟为公司第 33,95 86.8 4,971, 12.72 150,00 0.38
20.01
十届董事会独立董事 4,685 939 300 21 0 40
选举王华为公司第十 34,05 87.1 4,868, 12.45 150,00 0.38
20.02
届董事会独立董事 7,285 565 700 95 0 40
选举熊新华为公司第 33,95 86.8 4,971, 12.72 150,00 0.38
20.03
十届董事会独立董事 4,685 939 300 21 0 40
21.01 选举杨涛为公司第十 33,87 86.7 5,086, 13.01 110,00 0.28
届董事会董事 9,985 028 000 56 0 16
选举周敏为公司第十 33,87 86.7 5,086, 13.01 110,00 0.28
21.02
届董事会董事 9,985 028 000 56 0 16
选举史文明为公司第 33,95 86.8 5,011, 12.82 110,00 0.28
21.03
十届董事会董事 4,685 939 300 45 0 16
选举刘祖雄为公司第 33,95 86.8 5,011, 12.82 110,00 0.28
21.04
十届董事会董事 4,685 939 300 45 0 16
选举杨洋为公司第十 33,95 86.8 5,011, 12.82 110,00 0.28
21.05
届董事会董事 4,685 939 300 45 0 16
选举余瑞华为公司第 33,95 86.8 5,011, 12.82 110,00 0.28
21.06
十届董事会董事 4,685 939 300 45 0 16
关于第十届董事会独 33,66 86.1 5,319, 13.61 90,000 0.23
22
立董事薪酬的议案 6,685 569 300 27 04
选举肖羿为公司第十 34,05 87.1 4,908, 12.56 110,00 0.28
23.01
届监事会监事 7,285 565 700 19 0 16
选举许文为公司第十 34,05 87.1 4,908, 12.56 110,00 0.28
23.02
届监事会监事 7,285 565 700 19 0 16
关于全资子公司拟与 35,92 91.9 2,996, 7.667 150,00 0.38
关联方签订施工总承 9,685 482 300 8 0 40
24
包合同暨关联交易的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案第 8、9、17 项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股
份总数的三分之二以上通过；
2、 本次会议议案第 10、16、19、24 项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建
设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对议案 10、16、19、24
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本
次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议