证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-128
武汉东湖高新集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武
汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,969,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.4428
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本
次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事王华先生、董事刘祖雄先生、董事
杨洋先生因公未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许文女士因公未出席；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同及其他
相关单项合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,107,238 97.5424 1,059,127 2.1474 152,900 0.3102
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
2、 议案名称：关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：交易概况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,223,838 97.7789 1,064,827 2.1590 30,600 0.0621
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,141,694 97.6123 1,097,827 2.2259 79,744 0.1618
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,190,838 97.7119 1,097,827 2.2259 30,600 0.0622
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,223,838 97.7789 1,064,827 2.1590 30,600 0.0621
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05 议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,154,194 97.6376 1,085,327 2.2006 79,744 0.1618
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06 议案名称：交易对价的支付方式和支付时间安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,190,838 97.7119 1,097,827 2.2259 30,600 0.0622
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07 议案名称：标的公司的人员安置及债权债务安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,141,694 97.6123 1,097,827 2.2259 79,744 0.1618
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,126,094 97.5807 1,097,827 2.2259 95,344 0.1934
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,126,094 97.5807 1,097,827 2.2259 95,344 0.1934
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10 议案名称：税费承担
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,126,094 97.5807 1,097,827 2.2259 95,344 0.1934
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.11 议案名称：股权转让生效条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,174,694 97.6792 1,064,827 2.1590 79,744 0.1618
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.12 议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,126,094 97.5807 1,097,827 2.2259 95,344 0.1934
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.13 议案名称：本次重大资产出售决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,174,894 97.6796 1,064,627 2.1586 79,744 0.1618
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、 议案名称：关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,994,494 97.3138 1,064,627 2.1586 260,144 0.5276
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、 议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,999,894 97.3248 1,064,627 2.1586 254,744 0.5166
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、 议案名称：关天《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,999,894 97.3248 1,064,627 2.1586 254,744 0.5166
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、 议案名称：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,945,094 97.2137 1,064,627 2.1586 309,544 0.6277
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、 议案名称：关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市
情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,899,594 97.1214 1,097,627 2.2255 322,044 0.6531
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、 议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,883,994 97.0898 1,097,627 2.2255 337,644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,883,994 97.0898 1,097,627 2.2255 337,644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,932,394 97.1879 1,064,827 2.1590 322,044 0.6531
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、 议案名称：关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,929,494 97.1820 1,064,627 2.1586 325,144 0.6594
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、 议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,929,494 97.1820 1,064,627 2.1586 325,144 0.6594
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,916,794 97.1563 1,064,827 2.1590 337,644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
14、 议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,883,794 97.0894 1,097,827 2.2259 337,644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,916,794 97.1563 1,064,827 2.1590 337,644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
16、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,955,494 97.2348 1,026,127 2.0805 337,644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
17、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,896,294 97.1147 1,097,827 2.2259 325,144 0.6594
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
18、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,916,794 97.1563 1,064,827 2.1590 337,644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
19、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重
大资产出售相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,970,194 97.2646 1,064,627 2.1586 284,444 0.5768
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
20、 议案名称：关于《武汉东湖高新集团股份有限公司关于重大资产出售涉及房
地产业务的专项自查报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,930,994 97.1851 1,064,627 2.1586 323,644 0.6563
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
21、 议案名称：关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,930,394 97.1839 1,064,627 2.1586 324,244 0.6575
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
22、 议案名称：关于制定《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人
员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,379,747 99.2707 1,242,127 0.5698 347,444 0.1595
23、 议案名称：关于董事长、高级管理人员 2022 年年度任期激励预提和 2023 年
年度薪酬预发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,389,147 99.2750 1,248,327 0.5727 331,844 0.1523
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于全资子公 48,10 97.5424 1,059 2.1474 152,9 0.3102
司拟与关联方 7,238 ,127 00
签订工程总承
包（EPC）合同
及其他相关单
项合同暨关联
交易的议案
2.01 交易概况 48,22 97.7789 1,064 2.1590 30,60 0.0621
3,838 ,827 0
2.02 交易对方 48,14 97.6123 1,097 2.2259 79,74 0.1618
1,694 ,827 4
2.03 交易方式 48,19 97.7119 1,097 2.2259 30,60 0.0622
0,838 ,827 0
2.04 标的资产 48,22 97.7789 1,064 2.1590 30,60 0.0621
3,838 ,827 0
2.05 交易价格 48,15 97.6376 1,085 2.2006 79,74 0.1618
4,194 ,327 4
2.06 交易对价的支 48,19 97.7119 1,097 2.2259 30,60 0.0622
付方式和支付 0,838 ,827 0
时间安排
2.07 标的公司的人 48,14 97.6123 1,097 2.2259 79,74 0.1618
员安置及债权 1,694 ,827 4
债务安排
2.08 过渡期损益安 48,12 97.5807 1,097 2.2259 95,34 0.1934
排 6,094 ,827 4
2.09 滚存未分配利 48,12 97.5807 1,097 2.2259 95,34 0.1934
润安排 6,094 ,827 4
2.10 税费承担 48,12 97.5807 1,097 2.2259 95,34 0.1934
6,094 ,827 4
2.11 股权转让生效 48,17 97.6792 1,064 2.1590 79,74 0.1618
条件 4,694 ,827 4
2.12 违约责任 48,12 97.5807 1,097 2.2259 95,34 0.1934
6,094 ,827 4
2.13 本次重大资产 48,17 97.6796 1,064 2.1586 79,74 0.1618
出售决议的有 4,894 ,627 4
效期
3 关于本次重大 47,99 97.3138 1,064 2.1586 260,1 0.5276
资产出售符合 4,494 ,627 44
重大资产重组
条件的议案
4 关于本次重大 47,99 97.3248 1,064 2.1586 254,7 0.5166
资产出售构成 9,894 ,627 44
关联交易的议
案
5 关于《武汉东湖 47,99 97.3248 1,064 2.1586 254,7 0.5166
高新集团股份 9,894 ,627 44
有限公司重大
资产出售暨关
联交易报告书
（草案）》及其
摘要（修订稿）
的议案
6 关于本次交易 47,94 97.2137 1,064 2.1586 309,5 0.6277
符合《重组管理 5,094 ,627 44
办法》第十一条
规定的议案
7 关于本次交易 47,89 97.1214 1,097 2.2255 322,0 0.6531
不构成《重组管 9,594 ,627 44
理办法》第十三
条规定的重组
上市情形的议
案
8 关于本次交易 47,88 97.0898 1,097 2.2255 337,6 0.6847
信息公布前公 3,994 ,627 44
司股票价格波
动情况的说明
的议案
9 关于本次交易 47,88 97.0898 1,097 2.2255 337,6 0.6847
相关主体不存 3,994 ,627 44
在依据《上市公
司监管指引第 7
号》第十二条情
形的议案
10 关于本次交易 47,93 97.1879 1,064 2.1590 322,0 0.6531
符合《上市公司 2,394 ,827 44
监管指引第 9
号—上市公司
筹划和实施重
大资产重组的
监管要求》第四
条规定的议案
11 关于签署附条 47,92 97.1820 1,064 2.1586 325,1 0.6594
件生效的《股权 9,494 ,627 44
转让协议》的议
案
12 关于本次交易 47,92 97.1820 1,064 2.1586 325,1 0.6594
前 12 个月内购 9,494 ,627 44
买、出售资产情
况的议案
13 关于本次交易 47,91 97.1563 1,064 2.1590 337,6 0.6847
履行法定程序 6,794 ,827 44
的完备性、合规
性及提交法律
文件的有效性
说明的议案
14 关于聘请本次 47,88 97.0894 1,097 2.2259 337,6 0.6847
交易相关中介 3,794 ,827 44
机构的议案
15 关于批准本次 47,91 97.1563 1,064 2.1590 337,6 0.6847
交易相关审计 6,794 ,827 44
报告、备考审阅
报告、资产评估
报告的议案
16 关于评估机构 47,95 97.2348 1,026 2.0805 337,6 0.6847
的独立性、评估 5,494 ,127 44
假设前提的合
理性、评估方法
与评估目的的
相关性以及评
估定价的公允
性的议案
17 关于本次交易 47,89 97.1147 1,097 2.2259 325,1 0.6594
摊薄即期回报 6,294 ,827 44
及填补措施和
相关主体承诺
的议案
18 关于本次交易 47,91 97.1563 1,064 2.1590 337,6 0.6847
定价的依据及 6,794 ,827 44
公平合理性说
明的议案
19 关于提请公司 47,97 97.2646 1,064 2.1586 284,4 0.5768
股东大会授权 0,194 ,627 44
董事会及其授
权人士全权办
理本次重大资
产出售相关事
宜的议案
20 关于《武汉东湖 47,93 97.1851 1,064 2.1586 323,6 0.6563
高新集团股份 0,994 ,627 44
有限公司关于
重大资产出售
涉及房地产业
务的专项自查
报告》的议案
21 关于本次重大 47,93 97.1839 1,064 2.1586 324,2 0.6575
资产出售完成 0,394 ,627 44
后新增关联交
易的议案
22 关于制定《武汉 47,72 96.7769 1,242 2.5185 347,4 0.7046
东湖高新集团 9,694 ,127 44
股份有限公司
董事长、高级管
理人员薪酬管
理办法》的议案
23 关于董事长、高 47,73 96.7960 1,248 2.5311 331,8 0.6729
级 管 理 人 员 9,094 ,327 44
2022 年年度任
期激励预提和
2023 年年度薪
酬预发方案的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案第 1-21 项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团
有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对议案 1-21 项回避表决。
本次会议议案第 2-21 项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、薛津
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本
次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
《上市公股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
