证券代码:600135              证券简称:乐凯胶片           公告编号：2023-063


                     乐凯胶片股份有限公司
                   九届九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知
于 2023 年 11 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在办
公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王
洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、关于公司 2024 年年度日常关联交易事项的议案

    详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度日常关联交易事
项公告》。

    本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于公司 2024 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的
议案

    根据公司 2024 年业务拓展需要，拟向航天科技财务有限公司申请集团授信
8.1 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科
技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材
料有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在 2.3 亿元额度内按需划分并为其
授信额度提供担保（为乐凯光电材料有限公司划分授信额度并为其综合授信额度
提供担保以公司成功收购其 100%股权为前提)；在“保定乐凯影像材料科技有限
公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”两家控股子公司有授信需要时，在 5,000
万元额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余 5.3 亿元额度为公司按需使
用。

    本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

       三、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
表审计机构及其报酬的议案

    详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

       四、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控
制审计机构及其报酬的议案

    详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

       五、关于组织机构调整的议案

    根据公司经营需要和管理实际，拟成立锂电材料事业部。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

       六、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

    同意公司于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司
同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
特此公告。

             乐凯胶片股份有限公司董事会
                      2023 年 11 月 22 日