证券代码：600136             证券简称：*ST 明诚           公告编号：临 2023-065 号



          武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
               第十届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2023 年 6 月 2 日以传真和电子邮件方式
通知各位董事。
    (三)本次董事会会议于 2023 年 6 月 7 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于召开2022年年度股东大会的通知
    本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 6 月 8 日