证券代码：600136             证券简称：*ST 明诚           公告编号：临 2023-116 号




          武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
               第十届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2023 年 12 月 1 日以传真和电子邮件方
式通知各位董事。
    (三)本次董事会会议于 2023 年 12 月 7 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于聘任会计师事务所的议案
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）
的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公
司通过竞争性谈判方式进行选聘后，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
    该议案已获公司董事会审计委员会同意。
    该议案已获公司独立董事事前认可，并同意董事会对此所做的决议。
    本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
    公司关于聘任会计师事务所的公告将同日披露于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
    本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                              2023 年 12 月 9 日