证券代码：600148           证券简称：长春一东           编号：临 2023-024



                    长春一东离合器股份有限公司
         第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2023 年第五次
临时会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。公司于 2023 年 12 月 20 日以电
话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，
由公司董事长孟庆洪先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议内容如下：
     1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
     公司第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议全票通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计和内部控制审计机构并提请董事会审议。
     具体内容请详见《长春一东离合器股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（临 2023-025 号）。

      2. 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，同意票 9 票，反对票

0 票，弃权票 0 票。

      为推动公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步完善环境、社会责

任和公司治理（ESG）工作机制，故修订《董事会议事规则》第九条。
相应条款                原内容                             修订后内容
                                              董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
           董事会由 9 名董事组成，其中独立董 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1
           事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董 人。董事会行使下列职权：
           事长 1 人。董事会行使下列职权：        （一）召集股东大会，并向股东大会
               （一）召集股东大会，并向股东 报告工作；
           大会报告工作；                           ……
 第九条          ……                           （十四）决定公司分支机构的设置和
              （十四）决定公司分支机构的设 制定公司子公司的重组方案；
           置和制定公司子公司的重组方案；       （十五）审议公司年度社会责任报告
              （十五）其他应由董事会决议的 暨 ESG（环境 社会及治理）报告；
           事项及法律、行政法规、部门规章或     （十六）其他应由董事会决议的事项
           “公司章程”规定授予的其他职权。 及法律、行政法规、部门规章或“公司章
                                              程”规定授予的其他职权。



     以上议案还需提请股东大会审议。




                                                   长春一东离合器股份有限公司
                                                           2023 年 12 月 25 日