证券代码：600149        证券简称：廊坊发展        公告编号：临 2023-028


                    廊坊发展股份有限公司
   关于下属控股公司向银行融资暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     关联交易简要内容：廊坊发展股份有限公司下属控股公司廊坊

       市华逸发展智慧能源有限公司向廊坊银行股份有限公司营业部

       借款 1000 万元

     本次借款构成关联交易，但不构成重大资产重组

     过去 12 个月内与廊坊银行之间的同类型关联交易 2 次（含本次）

       金额为 2,000 万元，无须提交公司股东大会审议



    一、关联交易概述

    2023 年 9 月 26 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）

下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发

展”）与公司关联人廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称“廊坊银

行”）签订了《流动资金借款合同》，华逸发展向廊坊银行借款 1,000

万元，用于采购供热工程材料，该笔借款期限 12 个月，固定年利率为

4.0%，按月结息。本次关联交易已经公司第十届董事会第七次会议审

议通过，关联董事回避表决。

    至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与廊坊银行
之间的同类型关联交易未达到“3,000 万元以上且占公司最近一期经审

计净资产绝对值的 5%以上”。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

    二、关联人介绍

    （一）关联关系

    公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券

交易所股票上市规则》的有关规定，廊坊银行为公司关联人。

    （二）关联方基本情况

    企业名称：廊坊银行股份有限公司

    统一社会信用代码：91131000236055745B

    法定代表人：邵丽萍

    注册资本：577,000 万元

    成立时间：2000 年 12 月 29 日

    注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道 83 号新世界中心办公楼

大厦 C 区 17 号楼 5-14 层、22 层

    主要股东：包括朗森汽车产业园开发有限公司（持股比例为

15.36%）；廊坊市投资控股集团有限公司（持股比例为 5.51%）；三河汇

福粮油集团饲料蛋白有限公司（持股比例为 7.96%）等 8 家企业。

    主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国

内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销

政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；

提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；
从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、

同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信

调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；

办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。

    最近一年又一期主要财务数据：廊坊银行 2022 年度审计后的总资

产为 27,885,268.70 万元，净资产为 2,563,153.20 万元，营业收入为

496,338.40 万元，净利润为 80,272.00 万元。

    截至 2023 年 8 月 31 日，廊坊银行总资产为 29,473,566.38 万元，

净资产为 2,624,325.27 万元，营业收入为 330,046.99 万元，净利润

为 80,405.91 万元(数据未经审计)。

    三、关联交易定价情况

    定价依据：本次关联交易借款利率以银行同期贷款基准利率为基

础，双方协商确定，公允合理。

    四、关联交易合同的主要内容

    借款方：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

    贷款方：廊坊银行股份有限公司营业部

    主要内容：华逸发展向廊坊银行借款 1,000 万元，该笔借款期限

12 个月，借款固定年利率为 4.0%，按月结息。

    五、本次关联交易对上市公司的影响

    本次关联交易是为了满足华逸发展日常经营和业务开展的需要，

关联交易遵循公开、公平、公正的原则，借款利率定价公允合理，不

影响公司的独立性，不会损害公司股东及公司整体利益，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。

    六、本次关联交易应当履行的程序

   2023 年 9 月 22 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了上述

关联交易，关联董事曹玫女士审议此议案时回避表决。本次关联交易

金额在董事会的审议范围内，无须提交股东大会审议。

   按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出

了该项议案的相关资料，获得了独立董事事前认可，独立董事认为，

公司本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，贷款利率定价公

允合理，不影响公司的独立性，本次关联交易是基于经营需要，不存

在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意将议案提交

董事会审议。

   独立董事独立意见：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原

则，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联人形成重大依赖，本

次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

上述关联交易事项的审议表决程序符合相关法律法规规定，关联董事

就本次关联交易回避表决，同意本次关联交易事项。



    特此公告。



                                 廊坊发展股份有限公司董事会

                                        2023 年 9 月 27 日