证券代码：600149        证券简称：廊坊发展        公告编号：临 2023-030



                    廊坊发展股份有限公司

              第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2023 年 9 月 26 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送

达。

    （三）公司于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事

人数 7 人。

    （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于第十届董事会董事人员调整的预案

    公司收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提

议廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事人员调整的函》，经集团研

究，廊坊市投资控股集团有限公司提议免去赵俊慧同志廊坊发展股份

有限公司第十届董事会董事及其他相关职务；提名刘畅同志为廊坊发
展股份有限公司第十届董事会董事候选人。请依照《中华人民共和国

公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相

关程序。候选人简历见附件。

    公司独立董事就董事会人员调整事宜发表如下独立意见：同意免

去赵俊慧女士董事及其他相关职务；董事候选人员的任职资格和提名

程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关

规定。

    公司及董事会对赵俊慧女士担任董事期间为公司所做的贡献表示

衷心的感谢！

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本预案须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （二）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：临 2023-032）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。



                                   廊坊发展股份有限公司董事会

                                         2023 年 9 月 28 日




    附件：候选人简历
   刘畅，女，汉族，1987 年出生，中共党员，本科学历，助理工程

师、助理政工师。现任廊坊发展股份有限公司综合办公室主任；廊坊

临空自贸区骥展商业管理有限公司综合办公室主任；曾任廊坊市投资

控股集团有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公

室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室副主任。