证券代码：600151        证券简称：航天机电       编号：2023-029



              上海航天汽车机电股份有限公司
         第八届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2023 年 8 月 19 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第二十
九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 29
日在上海市元江路 3883 号以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董
事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列
席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    一、《2023 年半年度报告及其摘要》
    董事会保证公司 2023 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。详见同时披露的 2023 年半年度报告及其摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》
    为了更加真实、准确反映公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况和 2023 年半
年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于
谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结
果，公司 2023 年半年度计提减值准备金额共计 4,005.92 万元（含本次计提减
值准备及前期已通过董事会决策的计提减值准备事项），其中：应收款项坏账准
备（含应收票据、其他应收款）计提 2,659.33 万元，存货跌价准备 1,340.68 万
元，固定资产减值准备 5.91 万元。
    详见同时披露的《关于 2023 年半年度计提减值准备的公告》（2023-030）。

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、《关于调整公司 2023 年度日常关联交易范围及金额的议案》
    公司分别于 2023 年 2 月 22 日、5 月 8 日召开了第八届董事会第二十九次
会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易
范围和金额的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易情况进行了预计，详见 2023
年 2 月 24 日披露的《日常关联交易公告》（2023-004）。根据公司上半年实际发
生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的 2023 年度日常关联交易
进行了调整。
    公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计和
风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事张建功、张伟国、何学宽、
徐秀强在公司关联方任职，四名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关
联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

    详见同时披露的《关于调整公司 2023 年日常关联交易范围和金额的公告》
（2023-031）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    四、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》
    公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；关联董事张建功、
张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，四名关联董事均对该项议案的表决
进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。
    详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    五、《关于组织机构调整的议案》
    董事会同意公司根据实际经营情况，不再新设质量技术管理部。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




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    上海航天汽车机电股份有限公司
             董   事   会
       二○二三年八月三十一日




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