证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-028
维科技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,304,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.1609
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事
项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本次股东
大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长何承命先生主持。本次股东大会
的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
6、 议案名称：关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
7、 议案名称：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,503,771 99.9670 22,600 0.0330 0 0
8、 议案名称：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,503,771 99.9670 22,600 0.0330 0 0
9、 议案名称：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
11、 议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,412,494 99.9396 22,600 0.0604 0 0
12、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
13、 议案名称：关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
14、 议案名称：关于审定 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
15、 议案名称：关于审定 2022 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
16、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
17、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
18、 议案名称：关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
20、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,281,985 99.9897 22,600 0.0103 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 217,404,939 100.0000 0 0 0 0
上普通股
股东
持股 1%-5%
普通股股
东 0 0 0 0 0 0
持 股 1% 以
下普通股
股东 3,877,046 99.4204 22,600 0.5796 0 0
其中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 26,300 53.7832 22,600 46.2168 0 0
市值 50 万
以上普通
股股东 3,850,746 100.0000 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2022 年度 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
董事会报告
2 公司 2022 年度 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
监事会报告
3 公司 2022 年度 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
财务决算报告
4 公司 2022 年度 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
利润分配预案
5 公司 2022 年年 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
度报告及其摘
要
6 关于与下属控 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
股子公司进行
银行融资互保
的议案
7 关于与维科控 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
股集团股份有
限公司进行银
行融资互保的
议案
8 关于向控股股 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
东及其关联方
借款额度的关
联交易的议案
9 关于以资产抵 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
押和质押申请
银行信贷的授
权的议案
10 关于使用闲置 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
自有资金开展
理财投资的议
案
11 关于确认 2022 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
年度日常关联
交 易 及 预 计
2023 年度日常
关联交易情况
的议案
12 关于使用部分 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
闲置募集资金
购买理财产品
的议案
13 关于计提 2022 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
年度信用减值
损失和资产减
值损失的议案
14 关于审定 2022 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
年度公司董事、
高级管理人员
薪酬的议案
15 关于审定 2022 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
年度公司监事
薪酬的议案
16 关于聘请公司 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
2023 年度财务
审计机构的议
案
17 关于聘请公司 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
2023 年度内控
审计机构的议
案
18 关于《公司未来 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
三年（2023 年-
2025 年）股东回
报规划》的议案
19 关 于 提 请 股 东 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
大会授权董事
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
20 关于修订《公司 1,727,044 98.7083 22,600 1.2917 0 0
章程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、林群超
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议