证券代码：600152             证券简称：维科技术        公告编号：2023-039




                       维科技术股份有限公司
             第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。

    （二）公司于 2023 年 6 月 7 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召
开第十届董事会第二十八次会议的通知和资料。

    （三）会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开。

    （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。

    （五）会议由董事长何承命先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》
    （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）

    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了本次以简易
程序向特定对象发行股票的预案。


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     独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《维
科技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订
稿）》。

       （二）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

     （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）

     根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对本次以简
易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了专项分析，并制作报
告。

     独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《维
科技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）》。




     特此公告。




                                           维科技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 9 日




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