证券代码：600152             证券简称：维科技术       公告编号：2023-062




                      维科技术股份有限公司
          第十届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次监事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
    （二）公司于 2023 年 8 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出
召开第十届监事会第二十七次会议的通知和资料。
    （三）会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。
    （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。
    （五）会议由监事会主席陈国荣先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》等有关规定；
    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营
情况和财务状况等事项；
    3、公司监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《维科技术 2023 年半年度报告》和《维科技术 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专
户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况。董事会编制的《维科技术关于 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募
集资金相关公告》等规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在损
害公司以及股东利益的情形。
    具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《维科技术关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    （三）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未
行权的股票期权的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，首次授予的激
励对象中 52 人因离职、自愿放弃行权由公司注销其全部已获授但未行权的股票
期权共计 668 万份，2022 年度公司绩效考核成绩未达到全部行权标准的由公司
注销其部分已获授但未行权的股票期权共计 586.20 万份。综上，公司本次拟注
销 2022 年股票期权激励计划共计 1,254.20 万份股票期权。
    详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《维科技术关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票
期权的公告》。
    （四）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期
行权条件成就的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，同
意符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计 194 名，可行
权数量合计 586.20 万份，行权价格为 5.64 元/股。
    详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公
告》。


    特此公告。




                                          维科技术股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 29 日




         报备文件
         经与会监事签字确认的监事会决议