证券代码：600152             证券简称：维科技术       公告编号：2023-085




                      维科技术股份有限公司
           第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次监事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
    （二）公司于 2023 年 11 月 17 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出
召开第十一届监事会第二次会议的通知和资料。
    （三）会议于 2023 年 11 月 24 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。
    （五）会议由监事会主席贲爱建先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未
行权的股票期权的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，预留授予（第
一批次）的激励对象中 4 人因离职自愿放弃行权、1 人因个人业绩层面未达标、
2 人因发生职务变更，由公司注销其全部已获授但未行权的股票期权共计
166.40 万份，2022 年度公司层面绩效考核成绩未达到全部行权标准由公司注销
部分已获授但未行权的股票期权共计 51.30 万份；综上，公司本次拟注销 2022
年股票期权激励计划共计 217.70 万份股票期权。
    详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《维科技术关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票
期权的公告》。
    （二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）
第一个行权期行权条件成就的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权条
件已成就，董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对
象合计 27 名，可行权数量合计 51.30 万份，行权价格为 5.64 元/股。
    详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权条
件成就的公告》。


    特此公告。




                                          维科技术股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 25 日




        报备文件
        经与会监事签字确认的监事会决议