证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：2023-050
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
厦 23 层 3 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,905,817,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.4179
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事林涛先生因工作原因无法现场出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李玉鹏先生因工作原因无法现场出席本
次会议；
3、董事会秘书江桂芝女士线上出席本次会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,904,131,041 99.9115 619,703 0.0325 1,066,745 0.0560
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,904,181,541 99.9141 619,703 0.0325 1,016,245 0.0534
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,904,181,541 99.9141 619,703 0.0325 1,016,245 0.0534
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,902,676,317 99.8351 2,124,927 0.1114 1,016,245 0.0535
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,905,159,586 99.9654 619,703 0.0325 38,200 0.0021
6、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,846,662,621 97.0266 56,551,481 2.9713 38,200 0.0021
7、 议案名称：《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,861,876,428 97.7412 42,975,021 2.2560 52,200 0.0028
8、 议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,904,529,786 99.9324 619,703 0.0325 668,000 0.0351
9、 议案名称：《关于开展商品衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,904,529,786 99.9324 589,903 0.0309 697,800 0.0367
10、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 541,507,595 99.7627 619,703 0.1141 668,000 0.1232
11、 议案名称：《关于 2023 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 547,616,180 99.7654 619,703 0.1128 668,000 0.1218
12、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,871,839,833 98.2171 33,309,656 1.7477 668,000 0.0352
13、 议案名称：《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,879,311,596 98.6092 25,837,893 1.3557 668,000 0.0351
14、 议案名称：《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,901,860,480 99.7923 2,889,564 0.1516 1,067,445 0.0561
15、 议案名称：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,904,516,586 99.9317 632,903 0.0332 668,000 0.0351
16、 议案名称：《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,374,963 89.9023 192,441,926 10.0976 600 0.0001
17、 议案名称：《关于公司向原股东配售股份方案的议案》
17.01、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,374,963 89.9023 192,417,126 10.0963 25,400 0.0014
17.02、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：发行方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,234,063 89.8949 192,558,026 10.1036 25,400 0.0015
17.03、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：配股基数、比例和数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,374,963 89.9023 192,417,126 10.0963 25,400 0.0014
17.04、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：定价原则及配股价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,374,963 89.9023 192,417,126 10.0963 25,400 0.0014
17.05、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：配售对象》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,374,963 89.9023 192,417,126 10.0963 25,400 0.0014
17.06、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：本次配股前滚存未分配
利润的分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,495,925 89.9087 192,296,164 10.0899 25,400 0.0014
17.07、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,495,925 89.9087 192,296,164 10.0899 25,400 0.0014
17.08、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：承销方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,544,525 89.9112 192,247,564 10.0874 25,400 0.0014
17.09、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：本次配股募集资金投向》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,505,025 89.9091 192,287,064 10.0894 25,400 0.0015
17.10、议案名称：《公司向原股东配售股份方案：本次配股决议的有效期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,425,463 89.9050 192,366,626 10.0936 25,400 0.0014
17.11、子议案名称：《公司向原股东配售股份方案：本次配股股票的上市流
通》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,425,463 89.9050 192,366,626 10.0936 25,400 0.0014
18、 议案名称：《关于公司向原股东配售股份预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,318,663 89.8994 192,366,626 10.0936 132,200 0.0070
19、 议案名称：关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,447,763 89.9061 192,344,326 10.0924 25,400 0.0015
20、 议案名称：《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的方案论证分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,425,463 89.9050 192,366,626 10.0936 25,400 0.0014
21、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,566,825 89.9124 191,595,464 10.0531 655,200 0.0345
22、 议案名称：《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,509,125 89.9094 192,282,964 10.0892 25,400 0.0014
23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次配股相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,713,509,125 89.9094 191,653,164 10.0562 655,200 0.0344
24、 议案名称：《关于制定<厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报
规划（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,905,159,586 99.9654 619,703 0.0325 38,200 0.0021
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持 股 5%
以 上 普
1,356,687,985 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持股 1%-
5% 普 通 114,167,399 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1%
以 下 普
434,304,202 99.8487 619,703 0.1424 38,200 0.0089
通 股 股
东
其中:市
值 50 万
以 下 普 60,599,728 99.7317 124,798 0.2053 38,200 0.0630
通 股 股
东
市 值 50
万 以 上
373,704,474 99.8677 494,905 0.1323 0 0.0000
普 通 股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1,016,24
1 《公司 2022 年年度报告》及其摘要 539,490,550 99.6976 619,703 0.1145 0.1879
5
2 《公司 2022 年度利润分配预案》 540,468,595 99.8784 619,703 0.1145 38,200 0.0071
《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的
3 484,536,817 89.5422 56,551,481 10.4506 38,200 0.0072
议案》
4 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》 498,099,277 92.0485 42,975,021 7.9417 52,200 0.0098
5 《关于开展金融衍生品交易的议案》 539,838,795 99.7620 619,703 0.1145 668,000 0.1235
6 《关于开展商品衍生品交易的议案》 539,838,795 99.7620 589,903 0.1090 697,800 0.1290
7 《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 539,838,795 99.7620 619,703 0.1145 668,000 0.1235
《关于 2023 年度与金融机构发生关联交易额度预
8 539,838,795 99.7620 619,703 0.1145 668,000 0.1235
计的议案》
9 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 507,148,842 93.7209 33,309,656 6.1556 668,000 0.1235
1,067,44
10 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 537,169,489 99.2687 2,889,564 0.5339 0.1974
5
11 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》 348,683,972 64.4366 192,441,926 35.5632 600 0.0002
12.00 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》 / / / / / /
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
12.01 发行股票的种类和面值 348,683,972 64.4366 192,417,126 35.5586 25,400 0.0048
12.02 发行方式 348,543,072 64.4106 192,558,026 35.5846 25,400 0.0048
12.03 配股基数、比例和数量 348,683,972 64.4366 192,417,126 35.5586 25,400 0.0048
12.04 定价原则及配股价格 348,683,972 64.4366 192,417,126 35.5586 25,400 0.0048
12.05 配售对象 348,683,972 64.4366 192,417,126 35.5586 25,400 0.0048
12.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 348,804,934 64.4590 192,296,164 35.5362 25,400 0.0048
12.07 发行时间 348,804,934 64.4590 192,296,164 35.5362 25,400 0.0048
12.08 承销方式 348,853,534 64.4680 192,247,564 35.5272 25,400 0.0048
12.09 本次配股募集资金投向 348,814,034 64.4607 192,287,064 35.5345 25,400 0.0048
12.10 本次配股决议的有效期限 348,734,472 64.4460 192,366,626 35.5492 25,400 0.0048
12.11 本次配股股票的上市流通 348,734,472 64.4460 192,366,626 35.5492 25,400 0.0048
13 《关于公司向原股东配售股份预案的议案》 348,627,672 64.4262 192,366,626 35.5492 132,200 0.0246
《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可
14 348,756,772 64.4501 192,344,326 35.5451 25,400 0.0048
行性分析报告的议案》
《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的
15 348,734,472 64.4460 192,366,626 35.5492 25,400 0.0048
方案论证分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
16 348,875,834 64.4721 191,595,464 35.4067 655,200 0.1212
的议案》
17 《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补 348,818,134 64.4614 192,282,964 35.5338 25,400 0.0048
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
18 348,818,134 64.4614 191,653,164 35.4174 655,200 0.1212
士全权办理本次配股相关事宜的议案》
《关于制定<厦门建发股份有限公司 2023-2025 年
19 540,468,595 99.8784 619,703 0.1145 38,200 0.0071
度股东回报规划（修订稿）>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 6《关于为子公司和参股公司
提供担保额度预计的议案》、议案 15《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》、议案 16《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》、议案 17《关于公
司向原股东配售股份方案的议案》、议案 18《关于公司向原股东配售股份预案的
议案》、议案 19《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的
议案》、议案 20《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的方案论证分析
报告的议案》、议案 21《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、
议案 22《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
的议案》、议案 23《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次配股相关事宜的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：曾招文、邢志华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日