厦门建发股份有限公司董事会
   关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
                       法律文件的有效性的说明

    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司联发集团有限公司拟支
付现金收购红星美凯龙家居集团股份有限公司 29.95%股权（以下简称“本次交易”“本
次重组”或“本次重大资产重组”），本次交易构成公司重大资产重组。根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上
市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对于本次交
易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明
如下：

    公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重
大资产重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，
公司本次重大资产重组提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《厦门建发股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完
备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）




                                                 厦门建发股份有限公司董事会

                                                            2023 年 6 月 1 日