股票代码：600153           股票简称：建发股份         公告编号：2023—059
债券代码：185248           债券简称：22建发01
债券代码：185678           债券简称：22建发Y1
债券代码：185791           债券简称：22建发Y2
债券代码：185929           债券简称：22建发Y3
债券代码：185248           债券简称：22建发Y4

                   厦门建发股份有限公司
       关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 1 日召开第九届
董事会 2023 年第十六次临时会议、第九届监事会 2023 年第二次临时会议，审议
通过了《关于<厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的
议案》等与本次重大资产购买相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《厦门建发股
份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关公
告。


    2023 年 6 月 7 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对厦
门建发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的信息披露的问询函》（上证
公函【2023】0672 号）（以下简称“《问询函》”）。


    根据《问询函》要求，公司对重组报告书进行了完善和修订补充，主要差异
如下：


  序号           章节                             修订情况
   1     释义                   根据正文内容补充修改了部分释义。
         “重大风险提示”之
         “一、（四）标的股份
   2                            更新了标的股权的质押、冻结情形。
         因被冻结等原因导致无
         法过户的风险”

                                      1
    “第四章 标的资产基
    本情况”之“十、
3   （二）标的股权是否存     更新了标的股权的质押、冻结情形。
    在质押、冻结情形的说
    明”
    “第七章 本次交易的
    合规性分析”之“一、
    （四）重大资产重组所
                             更新了标的股权的质押、冻结情形，修订了标的资
4   涉及的资产权属清晰，
                             产过户安排的方案执行时间。
    资产过户或者转移不存
    在法律障碍，相关债权
    债务处理合法”
                             补充披露了（1）标的公司对不同类别的投资性房地
                             产采用不同评估方法的原因及合理性；（2）报告期
    “第八章 管理层讨论
                             内不同类别投资性房地产的评估方式、模型、主要
    与分析”之“三、
5                            参数等变化的原因及合理性，相关变化对投资性房
    （一）、1、（9）投资性
                             地产账面价值的影响；（3）2022 年度不同类别投资
    房地产”
                             性房地产公允价值变动较大的具体原因及合理性，
                             评估结果的公允性。
                             补充披露了（1）非流动资产各类往来款项及土地整
                             理权涉及的具体项目名称、交易背景、交易对手、
                             是否关联方、金额、账龄、具体交易内容与付款安
    “第八章 管理层讨论
                             排；（2）相关往来款项的交易背景、付款安排、账
    与分析”之“三、
6                            龄、长期挂账未结算、商业实质情况；（3）减值项
    （一）、1、（14）其他
                             目的具体情况，包括相关项目的交易背景、交易进
    非流动资产”
                             展情况、减值的主要原因、减值测试关键参数与假
                             设的选取依据及合理性、计算过程，减值计提的充
                             分性。
    “第十一章 风险因素
    分析”之“一、（四）
7   标的股份因被冻结等原     更新了标的股权的质押、冻结情形。
    因导致无法过户的风
    险”
                             补充披露了（1）标的公司对自营商场合作项目公司
                             /合作方、委管商场项目公司进行财务资助的原因及
                             商业合理性，2022 年末存在较大金额的对外财务资
                             助余额且逾期占比较高的原因；（2）相关逾期款项
    “第十二章 其他重要
                             的资助对象、关联关系、交易背景、借款余额、借
    事项”之“三、标的公
8                            款期限、逾期时间、是否存在补救措施及实施情
    司对外提供财务资助的
                             况、期后回款情况、后续收款安排、坏账计提情
    情况”
                             况，相关坏账准备计提的充分性；（3）标的未到期
                             财务资助的逾期风险；（4）标的公司与财务资助对
                             象的关联关系、资助对象股权结构等，财务资助款
                             项流向其控股股东和实际控制人的情形说明。
    “第十二章 其他重要
    事项”之“八、本次交
                             补充披露了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司
9   易涉及的相关主体买卖
                             股票的自查情况。
    上市公司股票的自查情
    况”


                                    2
特此公告。



                 厦门建发股份有限公司董事会

                           2023 年 6 月 16 日




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