股票代码：600153           股票简称：建发股份        公告编号：2023-100
债券代码：185248           债券简称：22建发01
债券代码：185678           债券简称：22建发Y1
债券代码：185791           债券简称：22建发Y2
债券代码：185929           债券简称：22建发Y3
债券代码：137601           债券简称：22建发Y4


                      厦门建发股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日


(二)     股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大

   厦 23 层 3 号会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                       97

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,492,081,651

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                49.6504
 份总数的比例（%）
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。



(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈东旭先生因个人原因请假，未能现场
   出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草

   案修订稿）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                          同意                反对               弃权

 股东类型                        比例                比例            比例
                   票数                  票数                 票数
                                 （%）               （%）           （%）

       A股    1,445,321,088 96.8660 46,760,563       3.1340      0   0.0000



2、 议案名称：《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施

   考核管理办法（修订稿）>的议案》
   审议结果：通过

表决情况：

                        同意               反对               弃权

 股东类型                      比例               比例            比例
                 票数                  票数                票数
                               （%）              （%）           （%）

   A股       1,451,619,852 97.2882 40,461,799     2.7118      0   0.0000



3、 议案名称：《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

   案修订稿）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意               反对               弃权

 股东类型                      比例               比例            比例
                 票数                  票数                票数
                               （%）              （%）           （%）

   A股       1,445,321,088 96.8660 46,760,563     3.1340      0   0.0000



4、 议案名称：《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施

   考核管理办法（修订稿）>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意               反对               弃权

 股东类型                      比例               比例            比例
                 票数                  票数                票数
                               （%）              （%）           （%）

   A股       1,451,619,852 97.2882 40,461,799     2.7118      0   0.0000
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                       同意                   反对                  弃权
 议案
                      议案名称                                比例                   比例                  比例
 序号                                           票数                   票数                  票数
                                                              （%）                  （%）                 （%）
         《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年
 1       限制性股票激励计划（草案修订稿）>及   88,393,964 65.4021     46,760,563 34.5979              0    0.0000
         其摘要的议案》
         《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年
 2       限制性股票激励计划实施考核管理办      94,692,728 70.0625     40,461,799 29.9375              0    0.0000
         法（修订稿）>的议案》
         《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年
 3       限制性股票激励计划（草案修订稿）>及   88,393,964 65.4021     46,760,563 34.5979              0    0.0000
         其摘要的议案》
         《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年
 4       限制性股票激励计划实施考核管理办      94,692,728 70.0625     40,461,799 29.9375              0    0.0000
         法（修订稿）>的议案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次会议审议的全部议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、廖明骐

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。



       特此公告。

                                                厦门建发股份有限公司董事会
                                                            2023 年 9 月 29 日