股票代码：600153           股票简称：建发股份        公告编号：2023—104
   债券代码：185248           债券简称：22 建发 01
   债券代码：185678           债券简称：22 建发 Y1
   债券代码：185791           债券简称：22 建发 Y2
   债券代码：185929           债券简称：22 建发 Y3
   债券代码：137601           债券简称：22 建发 Y4


                   厦门建发股份有限公司
           关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

    ● 回购注销原因：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次
会议于 2023 年 8 月 30 日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司
2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）中 2 名激励对象已退休、2
名激励对象非因执行职务身故，2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计
划”）中首次授予部分 5 名激励对象已离职、预留授予部分 14 名激励对象已离职，前述人
员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合 2020 年激励计划和 2022 年激励计划中
有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《2020 激励计划（草案）》”）、《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《2022 激励计划（草案）》”）的相关规定，公司将上述激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。其中 2020 年激励计划中涉及本次回
购注销限制性股票的数量为 20.6092 万股，2022 年激励计划中涉及本次回购注销限制性股
票的数量为 89.36 万股。

    ● 本次注销股份的有关情况

      回购股份数量（万股）     注销股份数量（万股）           注销日期
             109.9692                109.9692            2023 年 10 月 20 日
       一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

    1.2023 年 8 月 30 日，公司召开了第九届董事会第六次会议及第九届监事会第
六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对
相关事项发表了独立意见。

    2.2023 年 8 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体发布了《厦门建发股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资
本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2023-085），截至目前公示期已满 45 天，
公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人
对本次回购事项提出的异议。

       二、本次限制性股票回购注销情况

    （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

    1.2020 年激励计划回购注销限制性股票的原因及依据

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已退休、2 名激励对象
非因执行职务身故失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合 2020 年激励计
划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年激励计
划（草案）》的相关规定，公司将其已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注
销。

    2.2022 年激励计划回购注销限制性股票的原因及依据

    鉴于公司 2022 年激励计划中首次授予部分 5 名激励对象已离职、预留授予部
分 14 名激励对象已离职，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符
合 2022 年激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》
《2022 年激励计划（草案）》的相关规定，公司将其已获授但未解除限售的限制
性股票进行回购注销。

    （二）本次回购注销的相关人员、数量

    本次 2020 年激励计划中涉及回购注销的激励对象 4 名，本次 2020 年激励计
划回购注销限制性股票 20.6092 万股。本次回购注销完成后，2020 年激励计划剩
余限制性股票 1,840.2756 万股。
                                        2
    本次 2022 年激励计划中涉及回购注销的激励对象 19 名，本次 2022 年激励计
划回购注销限制性股票 89.36 万股。本次回购注销完成后，2022 年激励计划剩余
限制性股票 14,130.25 万股。

    综上所述，本次合计回购注销 109.9692 万股限制性股票。

    （三）回购注销安排

    公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公
司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884029657），并向中登公司递交了
本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2023 年 10 月 20 日完成回购注销，
公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

    三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别（单位：股）
         类别                 变动前        本次变动           变动后
 一、有限售条件股份       160,804,948       -1,099,692      159,705,256
 二、无限售条件股份      2,844,366,082          -          2,844,366,082
         合计            3,005,171,030      -1,099,692     3,004,071,338

    四、说明及承诺

    公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符
合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制
性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注
销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且
相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产
生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。




    特此公告。

                                                厦门建发股份有限公司董事会

                                                            2023年10月18日

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