股票代码：600153            股票简称：建发股份    公告编号：2023-127
债券代码：185248            债券简称：22建发01
债券代码：185678            债券简称：22建发Y1
债券代码：185791            债券简称：22建发Y2
债券代码：185929            债券简称：22建发Y3
债券代码：185248            债券简称：22建发Y4


                       厦门建发股份有限公司
   关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          600153        建发股份         2023/12/12




二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：厦门建发集团有限公司

2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 12 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公
司 45.16%股份的股东厦门建发集团有限公司，在 2023 年 12 月 11 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    公司本次增加的临时议案为《关于出售资产暨关联交易的议案》,具体内容
详 见 公 司 于 2023 年 12 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址
http://www.sse.com.cn/）披露的“临 2023-126”号公告。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 21 日   14 点 30 分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会
议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日
                    至 2023 年 12 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。
 (四)     股东大会议案和投票股东类型

                                                               投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1     关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案                √
2     关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案                  √
3     关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案            √
4     关于提供财务资助额度预计的议案                                √
5     关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案                      √
6     关于 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案            √
7     关于开展金融衍生品交易的议案                                  √
8     关于开展商品衍生品交易的议案                                  √
9     关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案                        √
10    关于出售资产暨关联交易的议案                                  √


 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案 1 至议案 9 已经公司 2023 年 12 月 5 日召开的第九届董事会 2023
 年第三十三次临时会议审议通过；上述议案 10 已经公司 2023 年 12 月 11 日召
 开的第九届董事会 2023 年第三十四次临时会议审议通过。会议相关公告已于
 2023 年 12 月 6 日以及 12 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料
 将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


 2、特别决议议案：1、2


 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10


 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3、5、6、10
       应回避表决的关联股东名称：上述第 1 项议案应回避表决的关联股东为郑永
 达、王志兵、许加纳；上述第 3 项议案应回避表决的关联股东为郑永达；上述第
 5 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、郑永达、黄文洲、叶
 衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭、王志兵、江桂芝、许加纳、程东方、魏卓；上述
 第 6 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲；上述第 10
项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、郑永达、黄文洲、叶衍
榴、邹少荣、陈东旭


5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及




特此公告。


                                           厦门建发股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 12 日
附件：授权委托书


                             授权委托书

厦门建发股份有限公司：

        兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月
21 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号     非累积投票议案名称                    同意       反对     弃权

          关于为商舟物流提供担保额度预计暨
 1
          关联交易的议案

          关于为子公司和参股公司提供担保额
 2
          度预计的议案

          关于为紫金铜冠提供财务资助额度预
 3
          计暨关联交易的议案

 4        关于提供财务资助额度预计的议案

          关于 2024 年度日常关联交易额度预计
 5
          的议案

          关于 2024 年度与金融机构发生关联交
 6
          易额度预计的议案

 7        关于开展金融衍生品交易的议案

 8        关于开展商品衍生品交易的议案

          关于使用自有闲置资金进行现金管理
 9
          的议案
10       关于出售资产暨关联交易的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。