证券代码：600156        股票简称：华升股份       编号：临 2023-039


                   湖南华升股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。



    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次

会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月

19 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 7 人，

实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举

公司董事长、副董事长的议案》。

    同意选举刘志刚先生为公司第九届董事会董事长，廖勇强先生为

公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举

公司董事会各专门委员会成员的议案》。

    根据公司第九届董事会董事组成情况，董事会同意选举第九届董

事会各专门委员会成员如下：

    1、战略委员会 5 人，成员为：刘志刚、戴志利、廖勇强、郁崇
文、陈巍，其中刘志刚为召集人；

    2、审计委员会 3 人，成员为：许长龙、戴志利、粟建光，其中

许长龙为召集人；

    3、提名委员会 3 人，成员为：郁崇文、廖勇强、许长龙，其中

郁崇文为召集人；

    4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：粟建光、刘志刚、陈巍，

其中粟建光为召集人。

    三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司总经理的议案》。

    同意聘任廖勇强先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任

期一致。

    四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司副总经理的议案》。

    同意聘任蒋宏凯先生、黄建平先生为公司副总经理，任期与公司

第九届董事会任期一致。

    五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司财务总监的议案》。

    同意聘任梁勇军先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会

任期一致。

    六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任蒋宏凯先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事

会任期一致。

    七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司证券事务代表的议案》。

    同意聘任曹佳丽女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董

事会任期一致。

    八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第

三季度报告》。

    特此公告。




                                   湖南华升股份有限公司董事会

                                         2023 年 10 月 27 日