证券代码：600156      证券简称：华升股份    公告编号：临 2023-038


                   湖南华升股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日

    (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段

420 号华升大厦 9 楼

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                      5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,184,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                43.0688
表决权股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持召开。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、 董事会秘书蒋宏凯先生出席，副总经理黄建平先生列席。

       二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
  股东类            同意             反对          弃权
    型         票数      比例    票数     比例 票数 比例
                         （%）           （%）       （%）
   A股      172,814,312 99.7863 370,000 0.2137   0   0.0000



2、      议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
  股东类            同意             反对           弃权
    型         票数      比例    票数     比例 票数 比例
                         （%）           （%）        （%）
   A股      172,814,312 99.7863 370,000 0.2137     0 0.0000


       (二) 累积投票议案表决情况

       3、 关于选举非独立董事的议案
                                            得票数占出席
议案                                                        是否
               议案名称            得票数   会议有效表决
序号                                                        当选
                                            权的比例（%）
        关于选举刘志刚先生为
3.01                         172,314,312        99.4976     是
        公司第九届董事会非独
            立董事的议案
        关于选举戴志利先生为
3.02    公司第九届董事会非独 172,314,312         99.4976       是
            立董事的议案
        关于选举廖勇强先生为
3.03    公司第九届董事会非独 172,314,312         99.4976       是
            立董事的议案
       4、 关于选举独立董事的议案
                                              得票数占出席
议案                                                          是否
              议案名称            得票数      会议有效表决
序号                                                          当选
                                              权的比例（%）
          关于选举许长龙先生
4.01      为公司第九届董事会    172,314,312      99.4976      是
            独立董事的议案
          关于选举粟建光先生
4.02      为公司第九届董事会    172,314,312      99.4976      是
            独立董事的议案
          关于选举郁崇文先生
4.03      为公司第九届董事会    172,314,312      99.4976      是
            独立董事的议案
          关于选举陈巍女士为
4.04      公司第九届董事会独    172,314,312      99.4976      是
              立董事的议案
       5、 关于选举监事的议案
                                              得票数占出席
议案                                                          是否
               议案名称           得票数      会议有效表决
序号                                                          当选
                                              权的比例（%）
          关于选举苏琦镔先生
5.01      为公司第九届监事会    172,314,312      99.4976      是
              监事的议案



   (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                  同意                     反对             弃权
序号                         票数            比例     票数       比例    票数     比例
                                            （%）               （%）             （%）
 1     关于修订《公司章   10,710,000       96.6606   370,000    3.3394     0    0.0000
         程》的议案
3.01   关于选举刘志刚先   10,710,000       96.6606   370,000    3.3394    0     0.0000
       生为公司第九届董
       事会非独立董事的
             议案
3.02   关于选举戴志利先   10,210,000       92.1480
       生为公司第九届董
       事会非独立董事的
             议案
3.03   关于选举廖勇强先   10,210,000       92.1480
       生为公司第九届董
       事会非独立董事的
             议案
4.01   关于选举许长龙先   10,210,000       92.1480
       生为公司第九届董
       事会独立董事的议
             案
4.02   关于选举粟建光先   10,210,000       92.1480
       生为公司第九届董
       事会独立董事的议
             案
4.03   关于选举郁崇文先   10,210,000       92.1480
       生为公司第九届董
       事会独立董事的议
             案
4.04   关于选举陈巍女士   10,210,000       92.1480
       为公司第九届董事
       会独立董事的议案
5.01   关于选举苏琦镔先   10,210,000       92.1480
       生为公司第九届监
事会监事的议案



      (四) 关于议案表决的有关情况说明

      无

      三、 律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：人和人律师事务所

      律师：黄凯莉、涂扬

      2、 律师见证结论意见：

      本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资

 格、会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、

 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的相关决

 议真实、合法、有效。



      特此公告。



                                   湖南华升股份有限公司董事会
                                        2023 年 10 月 27 日

       上网公告文件

      经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决

 议