证券代码：600158           股票简称：中体产业            编号：临 2023-19




                   中体产业集团股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


   中体产业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日以
现场和通讯相结合的方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 15 日以电子邮
件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议符合《公司章程》
的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。
会议经审议通过如下决议：
   一、审议通过《2023 年半年度报告》及《摘要》。
   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
   详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
   详情请见本公告日同时披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》（编号：临 2023-21）。
    三、审议通过《关于中体产业集团企业年金管理办法的议案》。
   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票


   特此公告。


                                         中体产业集团股份有限公司董事会
                                              二○二三年八月二十五日



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