证券代码：600163           证券简称：中闽能源        公告编号：2023-017



                       中闽能源股份有限公司
                 关于董事辞职及补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事辞职情况
    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事苏杰先
生提交的书面辞职报告，苏杰先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董
事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，苏杰先生的辞职不会导致公司董
事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转，其辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。
    苏杰先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的
贡献表示衷心的感谢！
    二、董事补选情况
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前在任董事 8 名。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2023 年 5 月 26 日以
通讯方式召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届
董事会非独立董事的议案》，同意增补吴明先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届
满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司
股东大会审议。


    特此公告。




                                           中闽能源股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 27 日
附件：

                           董事候选人简历

    吴明，男，1985 年 8 月出生，中共党员，经济学硕士，会计师、高级经济
师。2007 年 6 月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司金融投资部
主办、金融投资资本运营管理部规划综合岗、办公室中级文秘、高级文秘、文秘
高级主管，2017 年 8 月至 2021 年 5 月任福建省投资开发集团有限责任公司办公
室副主任、集团党委秘书，2021 年 5 月至 2022 年 12 月任福建省产业股权投资
基金有限公司党支部副书记、总经理，2022 年 12 月至今任福建省投资开发集团
有限责任公司战略发展部总经理。