证券代码：600163          证券简称：中闽能源            公告编号：2023-020



                      中闽能源股份有限公司
            第九届监事会第二次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次临时会议
通知和材料于 2023 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年
5 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席柳上莺女士主持，会议应参
加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于增补公
司第九届监事会监事的议案》。
    经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，会议同意增补游莉
女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
九届监事会届满之日止。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于监
事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号：2023－019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                           中闽能源股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 27 日