证券代码：600163         证券简称：中闽能源         公告编号：2023-028



                       中闽能源股份有限公司
        关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    鉴于中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事苏杰先生因工作变动
原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，公司于
2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，增补吴明先生为公司第九
届董事会非独立董事。
    为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司于同日召
开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门
委员会委员的议案》，同意增补吴明先生为公司第九届董事会战略委员会委员，
任期与第九届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。
    本次补选完成后，公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：
    1、战略委员会：张骏（主任委员）、郭政、唐晖、吴明、林联青、温步瀛、
许萍
    2、审计委员会：许萍（主任委员）、林联青、温步瀛、郭政、张天敏
    3、提名委员会：林联青（主任委员）、温步瀛、许萍、张骏、郭政
    4、薪酬与考核委员会：温步瀛（主任委员）、林联青、许萍、杨艳、张天敏


    特此公告。




                                          中闽能源股份有限公司董事会
                                                2023 年 6 月 13 日