证券代码：600163          证券简称：中闽能源         公告编号：2023-033



                      中闽能源股份有限公司
            第九届董事会第五次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议

通知和材料于 2023 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年

7 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张骏先生主持，会议应参加表决

董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了

会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定和要求。

    二、董事会会议审议情况

   经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下

议案：

   1、审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况

的议案》

    董事会同意薪酬与考核委员会根据公司 2022 年度经营业绩完成情况，对高

级管理人员的业绩和绩效进行考核，根据考评结果及任职时间发放高级管理人员

2022 年度薪酬。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核指标的

议案》


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    董事会同意薪酬与考核委员会制定的各高级管理人员 2023 年度经营业绩指

标，并授权董事长与经理层成员分别签订《经营业绩责任书》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                           中闽能源股份有限公司董事会

                                                  2023 年 7 月 25 日




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