证券代码：600163         证券简称：中闽能源        公告编号：2023-039



                       中闽能源股份有限公司
        关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市
公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任
高级管理人员的董事。中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
10 月 30 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董
事会审计委员会委员的议案》，董事会同意对第九届董事会审计委员会委员进行
调整，调整情况如下：
    调整前：
     名称                        委员名单                      主任委员
  审计委员会        许萍、林联青、温步瀛、郭政、张天敏           许萍

    调整后：
     名称                        委员名单                     主任委员
  审计委员会        许萍、林联青、温步瀛、唐晖、吴明             许萍

    以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。除上述调整外，公司第九届董事会其他委员会委员组成不变。


    特此公告。




                                            中闽能源股份有限公司董事会
                                                 2023 年 10 月 31 日