证券代码：600168         证券简称：武汉控股      公告编号：临 2023—025 号



              武汉三镇实业控股股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八
次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月
24 日下午 15:00 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人
员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长曹明先生主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表
决，通过了如下决议：
     （一）公司 2023 年半年度报告及摘要
     公司 2023 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （二）关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司
自身业务特点及经营状况，基于公司经营发展需要，公司及所属子公司预计将追
加发生部分关联交易，2023 年全年预计追加交易金额为 6,200 万元。交易对方
为武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其子公司、武汉市城市
建设投资开发集团有限公司（以下简称“武汉城投集团”）及其子公司（除水务
集团及其子公司外）。本次追加关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产
比例的 5%，无需提交股东大会审议。（详见公司 2023 年 8 月 26 日临 2023-026


                                     1
号公告）
    （关联董事周强、曹明回避表决，其他非关联董事 8 票同意，0 票反对，0
票弃权）
    公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就关于追加 2023 年度日常关联
交易预计额度的议案发表独立意见如下：
    1、公司追加 2023 年日常关联交易额度属于公司正常经营行为，符合公司
业务发展需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其
他股东特别是中小股东利益；
    2、此次追加日常关联交易预计额度事项表决程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，关联董事已回避表决；
    3、同意此次追加日常关联交易预计额度事项。


   特此公告。


                                      武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                                 2023 年 8 月 26 日




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