证券代码：600172              证券简称：黄河旋风          编号：临 2023-012



                     河南黄河旋风股份有限公司
                第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于

2023 年 5 月 11 日以传真和电子邮件方式发出，于 2023 年 5 月 12 日下午 16:30 以现场

和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过

如下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    选举庞文龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    1、聘任陈治强先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、聘任董安文先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3、聘任赵自勇先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    4、聘任胡军恒先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    5、聘任李明涛先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    6、聘任何天运先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

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    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    7、聘任袁超峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    三、审议通过了《关于公司第九届董事会专业委员会人员组成的议案》

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号--规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战

略四个专门委员会，经与会董事讨论、审议，决定公司第九届董事会专门委员会组成人

员名单如下：

 董事会专门委员会名称             主任委员                      委员

       审计委员会                   牛柯                  王裕昌、赵虎林

       提名委员会                  赵虎林                 庞文龙、孙玉福

   薪酬与考核委员会                孙玉福                  陈治强、牛柯

       战略委员会                  庞文龙                  牛柯、孙玉福

    上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第九届董事会一致。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任朱健良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审

议通过之日起三年。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    五、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

    1、修订公司《董事会审计委员会实施细则》

    2、修订公司《董事会提名委员会实施细则》

    3、修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

    4、修订公司《董事会战略委员会实施细则》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券报的各

董事会专门委员会实施细则。


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    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、公司独立董事对相关议案的独立意见

    独立董事认为：本次选举董事长及聘任高级管理人员是在充分了解被聘任对象工作

经历、专业背景、从业经验、专业素养等情况的基础上进行的。被聘任对象具备担任公

司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号--规范运作》3.2.2 条所列的不得担任公司高级管理人员之情形，亦

不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。其任职资格和聘任程

序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    我们同意选举庞文龙先生担任公司董事长；同意聘任陈治强先生为公司总经理；同

意聘任董安文先生为公司财务总监；同意聘任李明涛先生、赵自勇先生、胡军恒先生、

何天运先生为公司副总经理；同意聘任袁超峰先生为公司董事会秘书。



    特此公告。




                                              河南黄河旋风股份有限公司董事会

                                                         2023 年 5 月 13 日




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