证券代码：600172                 证券简称：黄河旋风       编号：临 2023-035



                      河南黄河旋风股份有限公司
                  第九届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于

2023 年 11 月 27 日以传真和电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 以通

讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议

案：

       一、审议事项

       1、关于公司出售资产的议案

    具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

相关公告，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权获得通过。

       2、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

    董事会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计

从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力，能够

满足公司年度审计工作的要求，同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意

的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

    具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
                                          1
《独立董事工作制度》。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    4、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

    董事会经审议同意提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议

批准的议案。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




                                              河南黄河旋风股份有限公司董事会

                                                        2023 年 11 月 30 日




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