股票简称：雅戈尔             股票代码：600177               编号：临 2023-030



                    雅戈尔集团股份有限公司
             第十一届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日以书面
形式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知和会议材料，会议于 2023 年 6
月 30 日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表
决的董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议
事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并形成了如下决议：

    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》

    具体内容详见公司于同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。

    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-033）。
     特此公告。
                                                   雅戈尔集团股份有限公司
                                                       董      事     会
                                                       二〇二三年七月一日


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