股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-039
兖矿能源集团股份有限公司
2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股
类别股东大会及 2023 年度第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 144
其中：A 股股东人数 138
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,808,823,255
其中：A 股股东持有股份总数 2,316,889,156
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 491,934,099
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.613972
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.698665
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.915307
出席 2023 年度第一次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 138
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,316,889,156
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.681684
份总数的比例（%）
出席 2023 年度第一次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 8
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 829,101,099
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.636900
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股类别股东大会及 2023 年度第
一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事
长李伟先生主持；2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股类别股东大会
2
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2023 年度第一次 H 股类别股
东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 出席情况
1. 公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事祝庆瑞先生、蔡昌先生因工作原因未出
席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事秦言坡先生、邓辉先生因工作原因未出
席会议；
3. 董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年度股东周年大会议案审议情况
1. 议案名称：关于审议批准公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,316,792,256 99.995818 50,800 0.002192 46,100 0.001990
H股 376,832,699 76.404402 2,869,400 0.581783 113,506,000 23.013815
普通 2,693,624,955 95.855222 2,920,200 0.103918 113,552,100 4.040860
3
股合
计：
2. 议案名称：关于审议批准公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,316,214,991 99.970902 248,065 0.010707 426,100 0.018391
H股 375,806,699 76.196376 2,855,400 0.578945 114,546,000 23.224679
普通
股合 2,692,021,690 95.798168 3,103,465 0.110440 114,972,100 4.091392
计：
3. 议案名称：关于审议批准公司《2022 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,316,412,256 99.979416 50,800 0.002193 426,100 0.018391
4
H股 375,806,699 76.196376 2,825,400 0.572862 114,576,000 23.230762
普通
股合 2,692,218,955 95.805188 2,876,200 0.102352 115,002,100 4.092460
计：
4. 议案名称：关于审议批准公司董事、监事 2023 年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,316,434,256 99.980366 60,700 0.002620 394,200 0.017014
H股 378,383,874 76.718909 726,225 0.147245 114,098,000 23.133846
普通股
2,694,818,130 95.897682 786,925 0.028003 114,492,200 4.074315
合计：
5. 议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
5
（%） （%） （%）
A股 2,316,413,356 99.979464 47,400 0.002046 428,400 0.018490
H股 378,070,099 76.655290 562,000 0.113948 114,576,000 23.230762
普通股
2,694,483,455 95.885772 609,400 0.021686 115,004,400 4.092542
合计：
6. 议案名称：关于续聘 2023 年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,316,203,606 99.970411 300,450 0.012968 385,100 0.016621
H股 372,744,818 75.575567 6,365,281 1.290587 114,098,000 23.133846
普通
股合 2,688,948,424 95.688803 6,665,731 0.237206 114,483,100 4.073991
计：
7. 议案名称：关于收购鲁西矿业 51%股权和新疆能化 51%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
6
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,188,017 89.294552 6,371,566 10.696886 5,100 0.008562
H股 450,687,958 91.378864 42,520,141 8.621136 0 0.000000
普通股合
503,875,975 91.154267 48,891,707 8.844810 5,100 0.000923
计：
8.00 议案名称：关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议案
8.01 议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于 2023－2025 年度交易
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,133,183 99.275577 40,500 0.067994 391,000 0.656429
H股 492,246,099 99.804950 626,000 0.126925 336,000 0.068125
普通股合 551,379,282 99.747907 666,500 0.120574 727,000 0.131519
计：
8.02 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于 2023－2025 年度交
易上限金额
7
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,133,283 99.275745 40,400 0.067826 391,000 0.656429
H股 489,328,099 99.213314 608,000 0.123274 3,272,000 0.663412
普通股合 548,461,382 99.220041 648,400 0.117300 3,663,000 0.662659
计：
8.03 议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于 2023－2025 年度交易上
限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,128,183 99.267183 40,400 0.067826 396,100 0.664991
H股 489,328,099 99.213314 626,000 0.126924 3,254,000 0.659762
普通股合 548,456,282 99.219119 666,400 0.120555 3,650,100 0.660326
计：
8
8.04 议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于 2023
－2025 年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,128,183 99.267183 40,400 0.067826 396,100 0.664991
H股 489,328,099 99.213314 626,000 0.126924 3,254,000 0.659762
普通股合 548,456,282 99.219119 666,400 0.120555 3,650,100 0.660326
计：
9. 议案名称：关于审议批准公司《2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,316,848,356 99.998239 35,800 0.001545 5,000 0.000216
H股 378,560,099 76.754640 550,000 0.111514 114,098,000 23.133846
普通股 2,695,408,455 95.918689 585,800 0.020847 114,103,000 4.060464
合计：
9
10. 议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能
源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A股 2,276,568,60 98.25971 39,931,045 1.723477 389,502 0.016811
9 2
H股 200,716,884 40.69618 178,403,21 36.17199 114,088,00 23.13181
6 5 6 0 8
普 2,477,285,49 88.15657 218,334,26 7.769634 114,477,50 4.073791
通 3 5 0 2
股
合
计
：
11. 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
10
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,316,454,056 99.981221 50,000 0.002158 385,100 0.016621
H股 378,560,099 76.754640 560,000 0.113542 114,088,000 23.131818
普通股 2,695,014,155 95.904658 610,000 0.021707 114,473,100 4.073635
合计：
12. 议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A股 2,262,146,98 97.63725 54,352,676 2.345934 389,500 0.016811
0 5
H股 170,856,031 34.64177 208,254,06 42.22438 114,098,00 23.13384
3 8 1 0 6
普 2,433,003,01 86.58074 262,606,74 9.345113 114,487,50 4.074147
通 1 0 4 0
11
股
合
计
：
13. 议案名称：关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A股 2,265,851,09 97.79713 50,640,065 2.185692 398,000 0.017178
1 0
H股 231,147,775 46.86617 147,962,32 29.99997 114,098,00 23.13384
6 4 8 0 6
普 2,496,998,86 88.85809 198,602,38 7.067456 114,496,00 4.074450
通 6 4 9 0
股
合
计
：
12
14. 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,316,146,406 99.967942 353,750 0.015268 389,000 0.016790
H股 373,377,371 75.703820 5,732,728 1.162334 114,098,000 23.133846
普通 2,689,523,777 95.709277 6,086,478 0.216594 114,487,000 4.074129
股合
计：
2023 年度第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于审议批准公司《2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,316,848,356 99.998239 35,800 0.001545 5,000 0.000216
13
2.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,262,146,980 97.637255 54,352,676 2.345934 389,500 0.016811
普通股 2,262,146,980 97.637255 54,352,676 2.345934 389,500 0.016811
合计：
3.议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,316,146,406 99.967942 353,750 0.015268 389,000 0.016790
普通股合 2,316,146,406 99.967942 353,750 0.015268 389,000 0.016790
计：
2023 年度第一次 H 股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于审议批准公司《2022 年度利润分配方案》的议案
14
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 829,765,099 99.927983 564,000 0.067922 34,000 0.004095
普通股合 829,765,099 99.927983 564,000 0.067922 34,000 0.004095
计：
2.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 622,061,031 74.914339 208,268,068 25.081566 34,000 0.004095
普通股 622,061,031 74.914339 208,268,068 25.081566 34,000 0.004095
合计：
3.议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
15
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 824,582,371 99.303831 5,746,728 0.692074 34,000 0.004095
普通股合 824,582,371 99.303831 5,746,728 0.692074 34,000 0.004095
计：
(二) 累积投票议案表决情况
15.00 关于选举公司非独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
15.01 李 伟 2,633,969,863 93.732338 是
15.02 肖耀猛 2,657,095,974 94.555303 是
15.03 刘 健 2,656,130,390 94.520942 是
15.04 刘 强 2,656,846,572 94.546428 是
15.05 张海军 2,656,846,572 94.546428 是
15.06 黄霄龙 2,656,374,981 94.529646 是
16.00 关于选举公司独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
16.01 彭苏萍 2,607,667,487 92.796343 是
16.02 朱利民 2,315,581,079 99.943542 是
16.03 胡家栋 2,315,581,081 99.943542 是
16.04 朱 睿 2,315,581,082 99.943542 是
16
17.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
17.01 李士鹏 2,652,484,589 94.391202 是
17.02 朱 昊 2,652,462,581 94.390419 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 2,143,047,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 114,277,185 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 59,523,883 99.9315 35,800 0.0601 5,000 0.0084
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 54,949,718 99.9258 35,800 0.0651 5,000 0.0091
市值 50 万
以上普通股
股东 4,574,165 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于审议批准 173,38 99.7383 60,700 0.0349 394,20 0.2268
公司董事、监 6,968 0
4
事 2023 年度酬
金的议案
17
关于续聘 2023 173,15 99.6056 300,45 0.1728 385,10 0.2216
年度外部审计 6,318 0 0
6
机构及其酬金
安排的议案
关于收购鲁西 53,188 89.29455 6,371, 10.69688 5,100 0.008562
矿业 51%股权 ,017 2 566 6
7
和新疆能化
51%股权的议案
《材料物资供 59,133 99.27557 40,500 0.067994 391,00 0.656429
应协议》及其 ,183 7 0
所限定交易于
8.01
2023－2025 年
度交易上限金
额
《劳务及服务 59,133 99.27574 40,400 0.067826 391,00 0.656429
互供协议》及 ,283 5 0
其所限定交易
8.02
于 2023－2025
年度交易上限
金额
《保险金管理 59,128 99.26718 40,400 0.067826 396,10 0.664991
协议》及其所 ,183 3 0
限定交易于
8.03
2023－2025 年
度交易上限金
额
《产品、材料 59,128 99.26718 40,400 0.067826 396,10 0.664991
物资供应及资 ,183 3 0
产租赁协议》
8.04 及其所限定交
易于 2023－
2025 年度交易
上限金额
关于审议批准 173,80 99.9765 35,800 0.0205 5,000 0.0030
公司《2022 年 1,068
9
度利润分配方
案》的议案
关于向子公司 133,52 76.8061 39,931 22.9697 389,50 0.2242
提供融资担保 1,321 ,045 2
和授权兖煤澳
10 洲及其子公司
向兖矿能源澳
洲附属公司提
供日常经营担
18
保的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1.2022 年度股东周年大会：
第 9 至 14 项议案为特别决议案；第 4、6、7、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10
项议案需对中小投资者单独计票。
2.2023 年度第一次 A 股类别股东大会及 2023 年度第一次 H 股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案。
有关上述议案的详情请见公司日期为 2023 年 3 月 24 日的第八届董事会第
二十七次会议决议公告、第八届监事会第十八次会议决议公告及 2022 年度利润
分配方案公告；日期为 2023 年 4 月 24 日的第八届董事会第二十八次会议决议公
告、第八届监事会第十九次会议决议公告、修改《公司章程》及相关议事规则的
公告、日期为 2023 年 6 月 20 日的 2022 年度股东周年大会和 2023 年度第一次 A
股及 H 股类别股东大会会议材料。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联
合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
本次股东大会还听取了本公司 2022 年度独立董事述职报告（该报告无需表
决）。就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动
人就第 7、8.01、8.02、8.03 和第 8.04 项议案放弃投票外，概无股东有权出席
会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃
表决权。
三、 律师见证情况
19
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
（二）律师见证结论意见：
公司 2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股类别股东大会及 2023
年度第一次 H 股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出
席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
20