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          兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
                   (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                               (股份代碼：01171)



                              董事會會議通知


兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事
會將於 2023 年 8 月 25 日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公
佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2023 年 6 月 30 日止六個月之未經審計半
年度業績。




                                                           承董事會命
                                                   兗礦能源集團股份有限公司
                                                             董事長
                                                               李偉

中國山東省鄒城市
2023年8月11日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海
軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利
民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別




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