兖矿能源：兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告2023-08-26
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-053
兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第二次会
议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于
2023 年 8 月 25 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，会议形成决议如下：
一、批准公司《2023 年半年度报告》及《半年报摘要》，根据上
市地要求公布未经审计的 2023 年半年度业绩。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
二、批准《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的
议案》。
（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（一）批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划回购价格由人
民币 11.72 元/股调整为人民币 3.6133 元/股；
（二）批准以回购价格加上同期银行存款利息约 1,007.56 万元，
回购注销 26 名激励对象的 267 万股 A 股限制性股票。
本议案涉及股权激励事项，3 名作为激励对象的关联董事回避表
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决，其余 8 名非关联董事一致同意。
公司独立董事发表了独立意见。
有关详情请见公司日期为 2023 年 8 月 25 日的关于调整限制性股
票回购价格及回购数量的公告、关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的公告。该等资料刊载于上海证券交易所
（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、
公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》。
三、通过《关于签署与控股股东部分持续性关联交易协议的议
案》，提交公司股东大会讨论审议。
（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（一）通过《大宗商品购销协议》2023 年度交易上限金额，并
提交公司股东大会讨论审议；
（二）批准公司与山东能源集团有限公司签署新的《大宗商品购
销协议》《融资租赁协议》《委托管理服务框架协议》以及各协议于各
年度交易上限金额，并提交公司股东大会讨论审议；
（三）批准由独立董事彭苏萍、朱利民、胡家栋各位先生及朱睿
女士组成独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业建议，对本
次持续性关联交易公允性发表独立意见。
本议案涉及关联交易事项，4 名关联董事回避表决，其余 7 名非
关联董事一致同意。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
有关详情请见公司日期为 2023 年 8 月 25 日的持续性关联交易公
告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或
中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
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四、通过《关于修改<公司章程>的议案》，提交公司股东大会讨
论审议。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
有关详情请见公司日期为 2023 年 8 月 25 日的关于修改《公司章
程》的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网
站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》。
五、批准《关于修改公司部分内部管理制度的议案》。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准修改《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬委
员会工作细则》《可持续发展委员会工作细则》等公司内部管理制度。
六、批准《股权投资管理办法》。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
七、决定召开公司 2023 年度第一次临时股东大会。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
授权任一名董事，确定公司 2023 年度第一次临时股东大会的会
议通知发布时间、会议召开时间、有关会议资料及文件，并确定或修
改向监管机构和股东提供的资料及文件等。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
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