股票代码：600188              股票简称：兖矿能源      编号：临 2023- 061


                   兖矿能源集团股份有限公司
    关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年10月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

   2023 年度第一次临时股东大会。

(二)     股东大会召集人：兖矿能源集团股份有限公司董事会。


(三)     投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。


(四)     现场会议召开的时间和地点


    时间：2023 年 10 月 27 日 9 点 00 分。
    地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部。


(五)     网络投票系统、起止日期和投票时间


                                       1
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日
                        至 2023 年 10 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规
定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权

不涉及。


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议事项及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                 A 股股东         H 股股东
非累积投票议案
        关于确定公司 2023—2025 年度利润分
    1                                              √                  √
        配政策的议案
    2   关于修改《公司章程》的议案                 √                  √
        关于签署与控股股东部分持续性关联
  3.00                                             √                  √
        交易协议的议案
        调整现行《大宗商品购销协议》2023 年
  3.01                                             √                  √
        度交易上限金额
        新的《大宗商品购销协议》及其所限定
  3.02                                             √                  √
        交易于 2024－2025 年度交易上限金额
        新的《融资租赁协议》及其所限定交易
  3.03                                             √                  √
        于 2024－2025 年度交易上限金额
        新的《委托管理服务框架协议》及其所
  3.04                                             √                  √
        限定交易于 2025 年度交易上限金额



                                      2
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的详情请见公司日期为 2023 年 6 月 30 日的公司第九届董事会第一
次会议决议公告、第九届监事会第一次会议决议公告及关于确定 2023-2025 年度
利润分配政策的公告，2023 年 8 月 25 日的公司第九届董事会第二次会议决议公
告、关于修改《公司章程》的公告及持续性关联交易公告。该等公告刊载于上海
证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2. 特别决议案：第 1、2 项议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案：第 1、3.01、3.02、3.03、3.04 项议案。


4. 涉及关联股东回避表决的议案：第 3.01、3.02、3.03、3.04 项议案。
   应回避表决的关联股东名称：山东能源集团有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，可行



                                     3
         使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种

         优先股的数量总和。


   (三)     同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

         复进行表决的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码         股票简称       股权登记日
         Ａ股            600188          兖矿能源       2023/10/19


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员。



五、     会议登记方法


（一） 登记时间：拟出席公司 2023 年度第一次临时股东大会的股东须于 2023
年 10 月 25 日或之前办理登记手续。
（二） 登记地点：山东省邹城市凫山南路 949 号兖矿能源集团股份有限公司董
事会秘书处。
（三） 登记手续


                                     4
1.法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、
持股凭证、出席人身份证和公司 2023 年度第一次临时股东大会回执进行登记。
2.自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2023
年度第一次临时股东大会回执办理登记手续。
3.委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委
托人股东账户卡、持股凭证和公司 2023 年度第一次临时股东大会回执办理登记
手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。


六、     其他事项


（一）会议联系方式
联系地点：山东省邹城市凫山南路 949 号（邮编：273500）
            兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：商晓宇
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
（二）本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。


                                          兖矿能源集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 9 月 28 日


附件 1：2023 年度第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：2023 年度第一次临时股东大会回执


       报备文件

兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议



                                    5
6
附件 1


                2023 年度第一次临时股东大会授权委托书

兖矿能源集团股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月
27 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：



序号     非累积投票议案名称                      同意   反对   弃权

         关于确定公司 2023—2025 年度利润分配
  1
         政策的议案

  2      关于修改《公司章程》的议案

         关于签署与控股股东部分持续性关联交易
3.00
         协议的议案

         调整现行《大宗商品购销协议》2023 年度
3.01
         交易上限金额

         新的《大宗商品购销协议》及其所限定交
3.02
         易于 2024－2025 年度交易上限金额

         新的《融资租赁协议》及其所限定交易于
3.03
         2024－2025 年度交易上限金额

         新的《委托管理服务框架协议》及其所限
3.04
         定交易于 2025 年度交易上限金额




                                       7
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日




                                  8
附件 2



                  2023 年度第一次临时股东大会回执


 股东姓名（法人股东名称）

           股东地址

    出席会议人员姓名                        身份证号码

 委托人（法定代表人姓名）                   身份证号码

         持股量（股）                        股东代码

  联系人                    电话             传        真



        股东签字
    （法人股东盖章）
                                                  年        月   日




 兖矿能源集团股份有限公司
       确认（盖章）


                                                  年        月   日


注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                   9