吉林今典律师事务所
         关于吉林泉阳泉股份有限公司
         2023 年第一次临时股东大会的
                  法律意见书

致：吉林泉阳泉股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林泉阳泉股份有限公

司章程》（以下称“章程”）的相关规定，吉林今典律师事务所（以

下称“本律师所”）接受吉林泉阳泉股份有限公司（以下称“公

司”）的委托，指派律师代表出席由公司 2023 年 10 月 09 日第九届

董事会临时会议决议召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下

称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师

法律意见。

    在出具法律意见书之前，本律师所代表参加了本次股东大会，

审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其

所提供的文件真实、完整，且其复印件与原件相符。

    本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材

料，随其他公告的文件一起公告，并依法对本律师所在其中发表的

法律意见承担法律责任。

    本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等我国相关的法律、法规的规定，按照诚实守信、勤勉尽责

的职业道德和执业精神，就本次股东大会发表如下法律意见：



    一、 关于本次股东大会的召集程序
    公司本次股东大会是由公司第九届董事会临时会议决议提起召

开，董事会决议公告和召开本次股东大会公告刊登在 2023 年 10 月

10 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上，公告通知全体股东。公告中列明了本次股

东大会于 2023 年 10 月 25 日下午 2 点在公司会议室召开，本次股东

大会提供网络投票，并对本次股东大会的议案、参加会议的人员、

参加会议登记办法等内容予以公告。

    本律师所认为，公司本次股东大会的召集程序符合我国相关法

律、法规和章程的规定。



    二、 关于本次股东大会的召开程序
    公司董事长姜长龙委托公司董事王尽晖主持本次股东大会现场

会议，现场会议完成了全部议程，现场会议由公司证券部人员负责

记录。股东大会召开时间、地点和会议内容与公告一致。

    本律师所认为，公司本次股东大会的召开程序符合我国相关法

律、法规和章程的规定。



    三、 关于出席本次股东大会人员的资格
    本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，出现现

场会议以及参加网络投票的股东情况如下：

    （一）出席股东大会的股东及委托代理人的资格

    经当场验证，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及委

托代理人共 3 人，代表有表决权股份 153,713,837 股。

    （二）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票

数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 33 名，代表有表决权股

份 1,634,082 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的

1.06%。

    （三）出席股东大会现场会议的其他人员

    出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事（含独立董

事）、监事、其他高级管理人员和律师代表。

    本律师所认为，出席本次公司股东大会的股东及委托代理人均

具备出席资格和权利，符合相关法律、法规和章程的规定。



    四、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会的召集人（公司董事会）在会议通知公告中载明

了 5 项审议事项，具体议案如下：

      （一） 关于修订《监事会议事规则》的议案；

      （二） 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

      （三） 关于修订《董事、监事津贴管理办法》的议案；

      （四） 关于修订《募集资金管理办法》的议案；
     （五） 关于修订《公司章程》的议案。

    通过对现场会议表决和网络表决的计票、监票，本次股东大会

由出席大会有表决权的股东或委托代理人对上述议案进行逐项表

决。本次股东大会由参会有表决权的股东及其委托代理人表决通过

了上述 5 项的议案。

    本律师所认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规

和章程的规定，表决结果合法有效。



    五、结论意见
    综上所述，本律师所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的

召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股

东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果

合法有效。



（以下无正文）