证券代码：600189         证券简称：泉阳泉         公告编号：临 2023—053




                   吉林泉阳泉股份有限公司
              第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日以通讯
方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2023 年 10 月 26
日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本
次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了《2023 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                            吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                                二〇二三年十月二十七日