证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-037
锦州港股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,151,137,293
其中：A 股股东持有股份总数 1,148,235,304
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,901,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
57.4909
权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.3460
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1449
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。会议由公司董事长尹世辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事曲伟先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事会主席李亚良先生因公未能出席本
次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议；财务总监李挺女士列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
A股 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
计：
2、议案名称：董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
3、议案名称：监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例(%)
（%） （%）
A股 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
4、议案名称：独立董事 2022 年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例(%)
（%） （%）
A股 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
5、议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
6、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,030,024,604 89.7050 118,210,700 10.2950 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,032,926,593 89.7309 118,210,700 10.2691 0 0.0000
7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000
8.00、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
8.01、议案名称：向关联人提供港口和其他服务
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,937,871 99.9954 40,700 0.0046 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 895,839,860 99.9954 40,700 0.0046 0 0.0000
8.02、议案名称：向关联人采购商品
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,937,871 99.9954 40,700 0.0046 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 895,839,860 99.9954 40,700 0.0046 0 0.0000
8.03、议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 928,582,509 99.9956 40,700 0.0044 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 931,484,498 99.9956 40,700 0.0044 0 0.0000
8.04、议案名称：接受关联人提供的劳务及其他服务
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 928,582,509 99.9956 40,700 0.0044 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 931,484,498 99.9956 40,700 0.0044 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持股 5%以上普通
1,029,753,504 89.7057 118,170,000 10.2943 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
3,173,089 98.7336 40,700 1.2664 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以
48,774 54.5119 40,700 45.4881 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
3,124,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2022 年度利润分配
6 3,173,089 98.7335 40,700 1.2665 0 0.0000
方案
关于聘任会计师事务所
7 3,173,089 98.7335 40,700 1.2665 0 0.0000
的议案
向关联人提供港口和其
8.01 3,173,089 98.7335 40,700 1.2665 0 0.0000
他服务
8.02 向关联人采购商品 3,173,089 98.7335 40,700 1.2665 0 0.0000
向关联人销售水电、蒸汽
8.03 3,173,089 98.7335 40,700 1.2665 0 0.0000
等
接受关联人提供的劳务
8.04 3,173,089 98.7335 40,700 1.2665 0 0.0000
及其他服务
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 1-5、7-8 项议案为普通决议事项，已获得出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；本次股东大会议案第 6 项
为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过；
2、议案 8.00《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》需逐项表决，
表决结果详见上表；
3、涉及关联股东回避表决的议案为：议案 8.00《关于公司 2023 年度日常
关联交易预计的议案》：
（1）持有公司 5%以上股份的关联股东东方集团股份有限公司对第 8.01、
8.02 项子议案回避表决；
（2）持有公司 5%以上股份的关联股东中石油天然气集团有限公司对全部子
议案回避表决；
（3）持有公司 5%以上股份的关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司对
第 8.03、8.04 项子议案回避表决。
4、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案为第 6-8 项，表决结果详见上表。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资
格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股
东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议