证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2023-031
安徽金种子酒业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,869,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.1685
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议
记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：董事侯孝海先生、魏强先生和独立董
事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生通过公司 Rmeet 会议系统参会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事许艳梅女士、屠华先生通过公司
Rmeet 会议系统参会；
3、 董事会秘书金彪出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 191,817,801 99.9728 48,201 0.0251 3,900 0.0021
2、 议案名称：审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 191,623,601 99.8716 48,201 0.0251 198,100 0.1033
3、 议案名称：审议《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 191,623,601 99.8716 48,201 0.0251 198,100 0.1033
4、 议案名称：审议《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 191,817,801 99.9728 48,201 0.0251 3,900 0.0021
5、 议案名称：审议《公司 2022 年度利润分配及公积金转增预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 191,545,601 99.8309 126,201 0.0657 198,100 0.1034
6、 议案名称：审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 191,817,801 99.9728 48,201 0.0251 3,900 0.0021
7、 议案名称：审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 191,812,301 99.9699 53,701 0.0279 3,900 0.0022
8、 议案名称：审议《关于公司及全资子公司 2023 年度拟向银行申请综合授信
额度及子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 191,623,601 99.8716 48,200 0.0251 198,101 0.1033
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 178,257,084 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-
5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 13,288,517 97.6176 126,201 0.9270 198,100 1.4554
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 174,279 85.7334 25,101 12.3479 3,900 1.9187
市值 50 万
以上普通
股股东 13,114,238 97.7978 101,100 0.7539 194,200 1.4483
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2022 年度利润 13,288 97.6176 126,20 0.9270 198,10 1.4554
分配及公积金 ,517 1 0
转增预案
6 关于续聘 2023 13,560 99.6172 48,201 0.3540 3,900 0.0288
年度会计师事 ,717
务所的议案
8 关 于 公 司 及 全 13,366 98.1906 48,200 0.3540 198,10 1.4554
资子公司 2023 ,517 1
年度拟向银行
申请综合授信
额度及子公司
之间提供担保
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，议案均已获得出席本次股东大会现场会
议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审
议议案均获有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李刚、毛文斌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议