证券代码：600203         证券简称：福日电子        公告编号：临 2023-048

                   福建福日电子股份有限公司
           关于公司第七届董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会换届选举具体情况
    鉴于福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已
届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》第一百一十条之
规定：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。经第七届董事会提名委员会审查
候选人任职资格，公司于 2023 年 6 月 29 日召开第七届董事会 2023 年第六次临
时会议，审议通过了《关于公司第七届董事会换届选举的议案》。具体情况如下：
    （一）同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的杨韬先生、陈
仁强先生、刘开进先生、林家迟先生、陈勇先生、吴腾韬先生为公司第八届董事
会董事（非独立董事）候选人。
    （二）同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的李孟尧先生、
陈佳俊女士、林丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人；其中陈佳俊女士为
会计专业人士。
    （三）独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见。
     二、 监事会换届选举具体情况
    鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按
程序进行监事会的换届选举工作，根据《公司章程》第一百四十九条之规定：监
事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3，监事会设监事会主
席 1 人，可设监事会副主席。经第七届监事会审查候选人任职资格，公司于 2023
年 6 月 29 日召开第七届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司
第七届监事会换届选举的议案》。具体情况如下：
    （一）同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的林伟杰先生、

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林润昕女士、谢可杨女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
    （二）公司工会将择期召开职工（会员）代表大会，选举 2 名职工代表担任
公司第八届监事会职工代表监事，其任期与公司第八届监事会股东代表监事任期
一致。
     三、 其他情况说明
    （一）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性
文件的相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、
监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不存
在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
    （二）关于公司董事会董事（非独立董事）及独立董事候选人、监事会股东
代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会
审议选举。
    （三）公司第八届董事会、监事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股
东大会审议通过之日起至第八届董事会、监事会任期届满。为确保董事会、监事
会的正常运作，公司第八届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事
将继续履行相应职责。


    特此公告。


                                              福建福日电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 6 月 30 日




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附件：第八届董事会董事、独立董事、第八届监事会股东代表监事候选人简历

    一、董事候选人简历

    杨韬，男，1980 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师、
系统分析师、注册会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展
部投资规划主办、副部长（其间：挂职任省国资委改革发展处副处长）、副部长
（主持工作）、部长；福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。现任福
建福日电子股份有限公司党委副书记、总裁，深圳市中诺通讯有限公司董事长。
    陈仁强，男，1984 年出生，工商管理硕士。历任福建福日电子股份有限公司
资产营运部投资主办、副经理、经理。现任福建福日电子股份有限公司副总裁、
深圳市中诺通讯有限公司总裁、深圳市源磊科技有限公司董事长，总裁。
    刘开进，男，1966 年出生，中共党员，本科学历，工学学士学位，教授级高
级工程师。历任福建星海通信科技有限公司研发部部长、副总工程师、总工程师、
纪委书记、党总支委员、党总支书记。现任福建省电子信息（集团）有限责任公
司董监事管理中心专职董监事。
    林家迟，男，1967 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任福建省
电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副部长、副部长（主持工作）、部长、
总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董事。
    陈勇，男，1974 年出生，中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级经济
师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司党群工作部副部长、党委组织部、
人力资源部副总监；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、总经理。现任福
建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部总监。
    吴腾韬，男，1986 年出生，民建会员，本科学历，经济学学士学位，经济师。
历任福建福日电子股份有限公司审计部审计员；福建省电子信息（集团）有限责
任公司企业管理部主办、经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业
管理部总监助理。
    二、独立董事候选人简历
    李孟尧，男，1963 年出生，研究生学历，经济学硕士学位。历任中国信达资
产管理公司、信达证券股份有限公司、信达期货有限公司高级经理等职；南华期
货有限公司总经理助理；棕榈园林股份有限公司董事、董事会秘书；北京三海教
育科技有限公司董事。
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    陈佳俊，女，1966 年出生，中共党员，博士研究生学历，会计学博士学位。
历任首都经济贸易大学会计学副教授。现任中国政法大学会计学副教授，麦趣尔
股份有限公司独立董事。
    林丰，男，1963 年出生，民革党员，研究生学历，工学硕士学位。历任福建
实达电脑股份有限公司高级项目经理、福建福日电子股份有限公司技术中心主任、
福建省信息产业专家委员会委员、福建省经济与信息化产业智库咨询专家、福建
省航空学会副理事长、福建船政交通职业学院客座教授、福建信息职业技术学院
科研处教授级高级工程师。现为福建省级高层次人才，电子信息专业教授级高工
（二级），现任福州原力合创科技有限公司监事，中武（福建）跨境电子商务有
限责任公司董事。
    三、股东代表监事候选人简历
    林伟杰，男，1977 年出生，本科学历，管理学学士学位，高级会计师、注册
会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务资金
部总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部总监。
    林润昕，女，1988 年出生，研究生学历，法学硕士学位，律师。历任福建省
电子信息（集团）有限责任公司法律事务部主办、审计风控部经理。现任福建省
电子信息（集团）有限责任公司法律事务部总监助理。
    谢可杨，女，1987 年出生，本科学历，经济学学士学位。历任福建省电子信
息（集团）有限责任公司资金管理部主办，财务资金部经理，中方国际融资租赁
(深圳) 有限公司监事、中方信息科技 (深圳) 有限公司监事。现任福建省电子
信息（集团）有限责任公司财务资金部总监助理，福建星瑞格软件有限公司董事。




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