证券代码：600203          证券简称：福日电子         公告编号：2023-068


                     福建福日电子股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 16
日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2023 年 10 月 26 日在福州以通讯表决
方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福建福日电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-070）。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月份计提减值准备的议案》。（9
票同意，0 票弃权，0 票反对）
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福建福日电子股份有限公司关于 2023 年 1-9 月份计提减值准备的公告》（公
告编号：临 2023-071）。
    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                                福建福日电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日



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