证券代码：600203         证券简称：福日电子         公告编号：临 2023-075


                  福建福日电子股份有限公司
            关于继续为公司董事、监事及高级管理人员
                      投保责任保险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日分
别召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议、第八届监事会 2023 年第一次临
时会议，对《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意
的独立意见。现将相关事项公告如下：
    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人
员的权益，促进其充分行使权力、履行职责，排除其因非主观故意导致的不当
履职行为而遭受索赔的风险，根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，
公司拟继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。
    一、前次已购买的董责险主要方案如下：
     1、投保人：福建福日电子股份有限公司
     2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
     3、赔偿限额：人民币 5,000 万元/年
     4、保险费用：人民币 38.80 万元/年（含增值税）
     5、保险期限：2022 年 11 月 10 日-2023 年 11 月 9 日
    二、前次已购买的董责险续保方案
    为简化公司会务，保持保险期限的连续性，公司拟向股东大会提出申请，
在前期保单的基础上续保 2 个月，延长期限为 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 1
月 9 日，延期保险费用为 64,843 元。
    三、本次续保、重新投保方案及授权
     1、投保人：福建福日电子股份有限公司

                                      1
     2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
     3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准）
     4、保险费用：不超过人民币 65 万元/年（具体金额以保单为准）
     5、保险期限：2024 年 1 月 10 日-2025 年 1 月 9 日
   为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准前期保单续保及继续为
公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，同时拟提请股东大会授权经营
班子全权办理前期保单续保、新保单续保或重新投保等相关的事宜（包括但不
限于确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等）。
   根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项
回避表决，直接提交公司股东大会审议。
    四、监事会意见
   经审核，监事会认为：本次原保单续期，有利于保持保险期限的连续性，
精简会务流程。继续为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体
系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充
分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    五、独立董事意见
   公司原保单续期是基于保持保险期限的连续性，继续为董事、监事及高级
管理人员投保责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事
及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，从而保障公
司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，全体董事及监事已回避表决，
我们同意公司继续为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并将该事项直
接提交公司股东大会审议。
   特此公告。


                                                  福建福日电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 11 月 18 日

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