新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
2023.5.30
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新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议议程
序号 议案 页码
1 关于《2022 年年度报告》及摘要的议案 3
2 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 4
3 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 18
4 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 21
5 关于《2023 年度财务预算报告》的议案 27
6 关于 2022 年度利润分配预案的议案 29
7 关于对子公司提供担保的议案 33
8 关于为控股股东提供担保的议案 41
9 关于聘请 2023 年度公司财务审计机构的议案 47
10 董事、监事薪酬和津贴的议案 49
11 关于修改《公司章程》的议案 50
会议同时听取独立董事 2022 年度述职报告。
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新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
公司《2022 年年度报告》及摘要已经公司第十一届董亊会第十
六次会议审议通过。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《2022 年年度报告摘要》同时披露于 2023 年 4 月 29 日的《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
请审议《2022 年年度报告》及摘要。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
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新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
一、经营情况讨论与分析
2022 年，面对宏观经济的严峻形势，公司继续保持战略定力，
进一步明晰中长期转型方向，不断提高经营管理水平，努力实现高质
量发展。地产板块通过轻资产运营模式，审慎拿地，有效降低项目市
场不利影响；投资板块通过持续深化对高科技企业的深度赋能，强化
与被投资企业之间的合作，积极构建投资生态圈。报告期内，公司整
体经营状况稳健，各项财务指标稳中有进，呈良态发展趋势。
1、财务状况
期内，公司经营指标承受住了行业波动的压力。期内，实现营业
收入 128.99 亿元，同比下降 23.64%；归属于上市公司股东的净利润
18.58 亿元，同比下降 16.94%，每股收益 0.22 元；扣非后净利润 8.60
亿元；加权平均净资产收益率 4.58%。地产业务毛利率达到 33.14%，
依然保持在行业较高水平。期末，总资产 1,244.97 亿元，比年初减
少 6.04%，主要系负债减少所致；净资产 411.59 亿元，比年初增加
2.79%。
期内，公司财务稳健。账面资产负债率 66.29%，同比下降 2.95
个百分点；预收类款项 307.21 亿元，扣除预收类款项后的资产负债
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率为 55.25%，负债率继续在行业中保持中等偏低水平。净负债率
58.83%，较期初继续下降约 6 个百分点，处于行业低位。现金短债比
为 0.71。经营性现金流持续为正，全年净流入 34 亿元。总体来看，
公司整体杠杆水平持续降低，在较为严峻的行业环境下确保了资金安
全和良好的信用记录，充分体现了公司的担当与作为。
期内，公司负债结构日趋优化。期末，货币资金余额 95.10 亿元；
有息负债合计 342.00 亿元，占总资产的 27.47%，同比减少 86.09 亿
元。有息负债中，短期借款和一年内到期的有息负债合计 133.04 亿
元，占比 38.90%，一年以上有息负债 208.96 亿元，占比 61.10%，长
短期债务比 1.57，保持了债务结构的稳定；进一步提高了抗风险能
力，按融资机构分：银行借款占比 57.31%，公司债占比 27.24%，其
他类型借款占比 15.45%。
期内，公司信用良好，财务成本持续优化。继续实施稳健的财务
策略，不断提升公司信用水平，积极应对日益趋紧的融资环境。公司
获得了超过 26 家银行的授信，授信总额达 488 亿元，充分体现了金
融机构对公司的认可和支持。融资成本依然保持在较低水平。期内加
权平均融资成本 6.39%（其中银行借款加权平均融资成本 4.97%）；期
末加权平均融资成本 6.89%（其中银行借款期末加权平均融资成本
5.63%），较上年末上涨 0.54%（0.76%）。期内利息资本化金额约 8.96
亿元，利息资本化率 37.87%。
在国内宏观经济承压、国际市场多变的情况下，公司于 2022 年
成功发行了 1.5 亿美元境外债券，境外美元债的成功发行有利于公司
5
进一步维护融资渠道，建立境外市场良好信用。在存续境外债市场管
理上，利用主动回购、注销境外债等方式维护公司境外债券价格，努
力为建立境外市场良好信用打下基础。
2、地产业务情况
期内，公司克服行业、宏观环境的不利影响，地产业务稳健推进。
全年实现合同销售面积 43.51 万平方米；合同销售收入 115.90 亿元，
已售未结货值约 415 亿元。公司土地储备丰裕，新增拿地较为谨慎，
期内新增土地储备 5.3 万平方米，新增建筑面积 17 万平方米。新开
工面积 51.54 万平方米；新竣工面积 141.39 万平方米；实现结算面
积 110.3 万平方米和结算收入 137.93 亿元，分别同比增加 2.71%和
同比下降 22.41%；结算均价 12,503 元/平方米，结算毛利率 33.14%。
期内，公司在上海等核心都市圈的优质项目进展顺利。上海青蓝
国际二期三批次于 2022 年 8 月荣耀收官，275 套房源售罄，实现销
售收入 44.71 亿元。青蓝国际强势劲销的佳绩，离不开新湖筑品筑家
筑生活的匠心精神。天虹项目已进入施工阶段，预计 2023 年第三季
度启动预售；亚龙项目已完成征收，取得一期部分工规证及桩基围护
工程施工许可证进入施工阶段。新取得地块位置优越。公司竞得温州
瑞安新宅地，该地块位于瑞安市滨海新区，地块位置优越，项目作为
瑞安城市高品质住宅的稀缺性显而易见。
期内，公司的产品形象、品牌和质量得到市场进一步认可。通过
高端营造、精准定位，优化产品设计，增强产品竞争力，通过设计成
本和采购的专业合理实现效率和质量的提升。项目品质在所在区域均
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“名列前茅”。五度秒罄的杭州新湖蓝月春晓项目在 2022 年底提前
一年交付，项目秉持了新湖“筑品筑家筑生活”的开发理念，高品质
打造体量 21 万平方米、1160 套的精装住宅，业主们对于园区环境、
建筑、精装等品质的满意度达到了 98%以上；上海新湖明珠城项目、
上海青蓝国际项目、乐清金溪花园等前期热销项目也在高品质开发建
设中。
期内，公司轻资产运行模式初具成效。随着公司品牌认可度的提
高，为公司品牌输出、轻资产的运营模式打下了良好基础。依靠公司
品牌的溢价能力，公司在瑞安、上饶等多个项目上与第三方企业等合
资设立公司共同开发，形成了多方合作出资并由公司操盘的轻资产运
营合作模式。
3、高科技投资情况
期内，公司持续投入的高科技取得了较为丰硕的成果，多家被投
企业成功上市，未上市的投资企业也步入了稳健快速有序的轨道。其
中，趣链科技荣获“中国区块链专利领军企业”等荣誉；邦盛科技入
选“2022 年度杭州市人工智能重大科技创新项目”；谐云科技被认定
为国家级专精特新“小巨人”企业；相芯科技在第二十四届中国国际
高新技术成果交易会上斩获“2022 人工智能年度评选金砖星耀奖”；
龙芯中科被评定为“国家知识产权示范企业”；云天励飞被评定为“国
家知识产权优势企业”。
（1）多家被投企业成功上市
公司投资入股的宁波鼎晖祁赫投资合伙企业（有限合伙）投资了
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十余家高科技企业，其中，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙
芯中科”）和北京华如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”）于
2022 年接连在上交所科创板、深交所创业板成功上市。
龙芯中科成立于 2008 年，经过 20 余年的拼搏努力，推出了自主
指令系统“LoongArch 架构”，并基于此指令集形成了面向信息化应
用的基础版操作系统“Loongnix”和面向工控类应用的基础版操作系
统“LoongOS”。其自主研发的龙芯 3A5000/3C5000 系列处理器性能接
近市场主流产品的水平，未来“龙芯中科将抓住登陆资本市场的重要
契机，开启从 CPU 和操作系统技术补课走向产业生态建设的新征程。
华如科技成立于 2011 年，依托自主可控的底层技术，围绕建模
仿真、人工智能、虚拟现实和大数据四大技术板块，面向国防、城市
管理和应急安全等多个领域提供全场景解决方案和“一站式”技术服
务。作为该领域的龙头企业，华如科技始终坚持自主创新，成立以来
共取得专利权 51 项，计算机软件著作权 381 项，在技术研发和解决
方案设计等方面全力打造具有先进技术优势的民营企业，突破国外技
术制约，及时填补了国产软件自主性不足的缺点。
云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”）成立于 2014
年 8 月，是拥有算法、芯片和大数据全栈式能力的人工智能企业。云
天励飞于 2023 年 3 月在上海科创板上市。通过打造物联感知汇聚、
算法赋能服务、知识图谱构建的全链式核心能力平台，云天励飞在数
字城市和人居生活领域成功落地标杆式解决方案，在智慧安防、智慧
交通、城市治理、智慧社区、智慧园区和智慧泛商业等领域推动 AI
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的大规模场景落地，积极实现人工智能赋能百业。
阳光保险集团是一家快速成长的民营保险服务集团，系中国 235
家保险企业中的十家上市险企及八家传统直保上市公司之一。阳光保
险集团于 2022 年 12 月在港交所上市。经过多年发展，阳光保险集团
已经从单一的财产保险，发展成为拥有产险、寿险、资产管理、医疗
养老等多家经营实体、产寿险均衡发展的保险集团公司。
（2）积极培育扶持初创企业
期内，公司投资的杭州富加镓业科技有限公司（以下简称“富加
镓业”）成功进行新一轮融资。富加镓业依托于中科院上海光机所，
专注研究新型半导体材料--氧化镓(Ga2O3)，目前基于β氧化镓的晶体
制备及其功率器件开发已取得一定进展。氧化镓（Ga2O3）是继碳化硅
（SiC）和氮化镓（GaN）之后的新型宽禁带半导体材料，制备成本低，
具有独特的物理特性优势，未来有望在高压高功率器件及射频器件市
场与碳化硅、氮化镓形成互补，抢占一定的市场份额。
期内，公司投资的上海蕙新医疗科技有限公司（以下简称“蕙新
医疗”）的产品——连续性血液净化设备获得国家药品监督管理局境
内Ⅲ类医疗器械的注册批准。该项注册批准，进一步提高了蕙新医疗
在血液净化设备市场上的综合竞争力，是其产品及品牌建设的重大里
程碑。
期内，公司投资的杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏
华数科”）获批向特定对象发行股票的注册申请，并于 2023 年 1 月完
成定向增发，发行股数约 694 万股，募集资金总额约 10 亿元，用于
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年产 3520 套工业数码喷印设备智能化生产线和补充流动资金。定增
项目的成功发行充分说明市场对数码喷印市场替代传统印花、行业蓬
勃发展的乐观预期，新增产能可满足快速增加的行业需求，为长远发
展奠定基础。
（3）深度赋能高科技企业
当前，公司对高科技企业的投资已经形成比较庞大的规模和体
系，在投资高科技企业的过程中，公司致力于不断挖掘、衍生出适合
自身的新业态、新模式、新方向，在此基础上与被投企业开展更深层
次的合作，实现资源共享、优势互补，深度赋能被投企业，构建协同
高效的投资生态圈。
助力宏华数科深耕数码喷印产业链。期内，公司积极推进并加快
落实与宏华数科的深度战略合作。宏华数科是国内纺织数码喷印设备
的龙头企业，依托深厚的供应链行业经验与产业号召力，积极建设“装
备+平台”的“纺织柔性供应链”。公司将发挥资源整合优势，推动其
产业链横向扩展。目前，由公司和宏华数科等合资建立的宏华百锦千
印，其位于浙江省长兴县的柔性智能制造产业工厂已完成可行性分
析，进入实质运作阶段。该样本工程完成后，有望助其行业渗透率持
续提升。
助力趣链科技释放区块链产业价值。期内，公司投资的趣链科技
不断加快产业数字化、数字产业化转型，在科创、生态、行业等方面
取得显著成果。科技创新方面，构建了全球首个区块链 3.0 全栈生态，
实现了“链上数据存储支持 PB 级”“单链性能攻破 12W+TPS”“链上
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账户突破 10 亿”“节点规模超过 1000+”等技术突破；在数字生态建
设方面，成立以来累计落地典型案例 200 余个、服务大型客户 300 余
家、支撑规模数万亿人民币；在行业发展方面，本年度申请专利 150
余项，参与制定标准 40 余项，荣获“中国区块链专利领军企业”、“元
宇宙产业技术领军品牌”等多项荣誉，持续发挥行业引领者的标杆作
用。
助力邦盛科技赋能实体经济。期内，在数字经济新基建的背景下，
公司投资的邦盛科技保持着稳健高质量发展，在业务及市场开拓上持
续突破，全年订单增长 40.7%，营收增长 30.4%，在巩固已有优势业
务的同时，持续挖掘新业务新场景，深度赋能数字金融、电信运营、
交通、政务、互联网等领域，入选“浙江省科技小巨人企业名单”。
此外，邦盛科技首次建立了面向业务的流批一体实时智能决策与分析
体系，以知识为媒介构建多技术平台，大大提高了全量数据分析的业
务流程效率。在国家实施大数据战略的大背景下，邦盛科技将继续以
实时智能技术为核心，以解决方案为主视角，聚焦实现客户价值，并
选择合适的时机进入资本市场。
4、管理和内控制度
期内，公司持续完善公司治理结构。公司围绕内控治理、数字化
建设、人才培育等方面不断推进管理提升，将高质量发展的理念融入
到经营管理的方方面面，提高了规范运作能力。
一是扎实推进各项制度管理，共计召开年度股东大会 1 次、临时
股东大会 2 次、董事会会议 6 次、监事会会议 3 次。重视投资者关系
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管理，持续加强信息披露管理，保护投资者的知情权。针对修改公司
章程、利润分配、关联交易、发行公司债等重要事项进行审议，进一
步完善了公司治理结构和公司治理制度，决策机构、监督机构及经营
管理层之间权责明确，运作规范。
二是进一步建设科学的决策体系。完善了投资的全流程管理，保
障了投资决策的高效性与准确性。提升公司精准投资的能力，加强投
前决策管理和投后赋能管理；建立有效的投资管理流程，通过专业的
投资团队和内控流程控制投资风险；通过赋能于被投资企业，帮助其
完善公司治理、加强内控管理、拓展市场空间、提升经营业绩。
三是持续强化品牌建设。公司品牌成熟度及影响力进一步提升。
公司“未来新湖中心”项目凭借其独特的美学语感斩获 DRIVEN×
DESIGN 这一世界级建筑设计金奖，并入选“世界最受关注的 30 个建
筑”之一；瑞安“新湖秋月”项目荣获“年度最佳户型创造力楼盘”
称号，平阳“新湖曦湾春晓”荣获“年度最具区域影响力楼盘”称
号等。
5、社会责任履行情况
2022 年是大步迈向第二个百年奋斗目标的启航之年，面对外部
环境的不确定性和诸多风险挑战，公司主动聚焦和贯彻党的二十大这
一主线，围绕党中央关于向着更远的目标谋划共同富裕的号召，切实
发挥公益慈善对三次分配的积极作用。
期内，公司积极响应党中央关于向着更远的目标谋划共同富裕的
号召，践行“财富共享才最有价值”的理念，不断加大社会慈善公益
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事业投入，让发展成果更多更公平惠及社会各层面。公司将注册地址
迁移到衢州，与衢州展开在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化
转型等方面的多层次全面合作，助力衢州打造成为四省边际共同富裕
先行示范区。
期内，公司积极投身乡村振兴战略，有效参与东西部协作、万企
兴万村、民营企业助力浙江山区 26 县跨越式高质量发展等公益慈善
项目；持续对接实施新湖怒江州幼儿园全覆盖质量提升计划和玉树孤
儿帮扶行动，有效巩固扶智助学成果，切实发挥了民营企业的担当。
期内，新湖慈善基金会获得了第十一届“中华慈善奖”的殊荣；“看
见春天新湖郁金香公益行动”荣获第 19 届中国慈善榜年度慈善项
目。
二、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、地产
2022 年是地产行业整体承压的一年，也是从旧模式向新模式转
变的重要之年。行业经历了深度调整，房企资产负债表遭受冲击，部
分企业出现流动性风险。由于全球经济增长放缓，通胀高位运行，国
内经济面临需求收缩，供给冲击，预期转弱三重压力，居民购房信心
不足，导致房企的投资意愿持续走低。市场环境由高速增长的卖方市
场转变为买方市场，地产需求的核心驱动因素从刚性需求转变为改善
性需求。尽管政策层面不断加大需求端的扶持力度和供给端的金融支
持力度，但受制于经济增速放缓，和居民整体预期不足的影响，市场
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主体信心回复仍需要一个过程。
2023 年，地产市场的企稳回升仍依赖于经济复苏和居民信心恢
复的进程，而国内外错综复杂的经济形势也给这一进程带来了较多不
确定性。从中长期看，支撑地产行业发展的基本面依然稳定。城市分
化趋势仍将延续，经济增长、人口流入、有产业支撑的城市，地产市
场仍将持续健康发展。住房供应主体的不断完善，也为行业发展提供
了新的结构性机会。政策层面，房住不炒和“遏制三高”已经成为市
场发展的长期原则。从中央到地方，持续优化政策，支持行业平稳发
展。同时，本届政府稳中求进的经济增长目标及积极的财政政策、促
需求与防风险的政策安排，为地产行业企稳回升带来了良好的外部环
境。
2、科技投资
科技创新是时代发展的主题。公司历年来布局的高科技投资符合
国家数字经济+高端制造的发展战略。目前，我国经济发展动力从以
资源要素投入向创新驱动转型升级的关键时期，必须加快科技创新，
为推动经济社会高质量发展提供坚实支撑。中央经济工作会议把强化
国家战略科技力量作为经济工作头项任务，集中战略资源，加大力度
推进“卡脖子”技术攻关，提升产业链、供应链的韧性和安全水平。
随着新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经
济结构，以大数据、人工智能、量子信息、物联网、区块链为代表的
新一代信息技术加速突破应用，推动互联网、大数据、人工智能和实
体经济深度融合，建设数字中国和智慧社会，推动数字产业化和产业
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数字化。
公司积极推动高端制造转型。高端制造业是指制造业不断吸收电
子信息、计算机、机械、材料以及现代管理技术等方面的高新技术成
果，并将这些先进制造技术综合应用于制造业产品的研发设计、生产
制造、在线检测、营销服务和管理的全过程。“十四五”规划纲要提
出，要加快发展现代产业体系，深入实施先进制造强国战略，发展壮
大战略新兴产业。重点培育集成电路、工程机械、高端数控机床、化
工、医药及医疗设备等产业创新发展。可以预见未来围绕高科技和先
进制造业的投资布局将充分受益。
(二)公司发展战略
新的行业环境对公司的竞争力提出来越来越高的要求，公司将继
续保持战略定力，积极拥抱变化，持续转型，努力构筑符合公司实际
情况的高质量发展模式。
1、数字经济+高端制造
继续向高科技和先进制造业转型。在传统地产业务增长有限的情
况下，公司高科技领域的布局为公司拓展了未来发展的空间。要主动
融入国家发展格局，进一步加大对高科技领域的投入，持续关注区块
链、人工智能、芯片设计、生物医药等高科技和先进制造领域的投资。
要发挥趣链科技、邦盛科技等投资企业在数字经济生态建设方面的引
领作用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链和实体经济的相互
融合。区块链作为国家“十四五”期间数字经济中七大重点产业之一，
要进一步发挥其在推动数字产业化，强化数字经济安全体系中的重要
15
作用。
围绕国家经济结构调整和产业发展的战略要求，重点布局高端制
造业的相关领域。利用公司区域和已投资相关项目的资源，积极布局
新能源电池负极材料、氟化工及数码喷印等两大产业链。培育已布局
的高科技产业平台化发展生态，快速提升公司价值。
2、地产开发+资产管理
继续做精做优地产开发业务。持续积累优质资源，把握核心区域
市场的结构性机会。地产业务要继续聚焦于发展空间广阔且更符合公
司未来发展战略的长三角区域，优化上海内环、上海都市圈、上海城
市带的三圈布局。基于公司在长三角区域的优质高效的土地储备，要
继续加快项目开发进程，做精做优地产项目。坚持匠心品质，质造美
好生活，不断提升产品设计与服务水平。
积极培育地产资产管理业务。在二十多年的发展历程中，公司前
瞻性地以地产业务为核心业务，把握住了中国城镇化及行业发展机
遇。随着地产进入新的发展阶段，行业的发展模式和外部环境愈加复
杂多变，公司将在巩固传统地产开发业务的同时，根据行业发展的变
革，积极发展地产轻资产业务，实现地产业务从重资产、高杠杆模式
向轻资产、低杠杆模式转变。要继续坚持稳健可持续发展策略，发挥
品牌、速度、成本、资金等方面的优势，探索多种合作模式，以项目
管理人的身份或以品牌输出的形式，加大轻资产业务输出力度，向有
开发管理能力的地产资产管理公司转型。
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以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
17
新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
2022 年，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事
规则》等赋予的职权和义务，公司监事会认真履行职责，维护了股东
合法权益。现将监事会一年来的工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
监事会会议情况 监事会会议议题
1、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
第十一届监事会第四次会议 3、关于 2021 年度利润分配预案的议案
4、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
5、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
第十一届监事会第五次会议 《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
第十一届监事会第六次会议 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策
程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董
事会能够严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定进行
规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，
建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董
事、经理和其他高管人员履行了忠实勤勉义务，未发现违反法律法规、
滥用职权、损害公司和股东利益的情况发生。
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三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对
公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为，公司财务制
度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况
和经营业绩。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2022 年度，公司不存在募集资金使用情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
2022 年度，公司除日常关联交易外无其他关联交易。
六、监事会对《内幕信息知情人管理制度》执行情况的独立意见
根据证券相关法规及规定及公司《内幕信息知情人管理制度》的
规定，监事会对公司 2022 年度内幕信息知情人管理制度的执行情况
进行了专项检查。
通过检查内幕信息知情人名单以及重大事项进程备忘录的记录
编制、决议、披露等环节，监事会认为，公司对内幕信息知情人的管
理符合《内幕信息知情人管理制度》的规定，未出现内幕信息泄露的
情况。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》的有关规定，对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
进行了审核,认为:公司建立的内部控制体系较为完善,内部控制活动
19
涵盖了公司各个经营环节,具有较为科学、合理的决策、执行和监督
机制,内控体系运行良好,内控制度有效,能够保证公司经营活动的正
常运行。
2023 年，监事会将继续按照法律、法规、《公司章程》等的规定
和要求，认真履行监事会的义务，充分发挥监事会的监督作用，持续
关注公司的经营情况，维护股东权益。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司监事会
2023 年 5 月 30 日
20
新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
现将 2022 年度公司财务状况、经营成果报告如下：
一、2022 年度经营成果报告
（一）总体经营业绩
2022 年度公司实现营业收入 1,289,901 万元，同比下降 23.64%；
实现归属于母公司所有者的净利润 185,790 万元，同比下降 16.94%；
扣除非经常性损益后的净利润 86,029 万元，同比下降 53.08%；基本
每股收益 0.22 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 元；加
权平均净资产收益率为 4.58%，扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率 2.12%。
2022 年度经营业绩与 2021 年同期相比如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 增长率
营业收入 1,289,901 1,689,130 -23.64%
税金及附加 106,748 95,320 11.99%
期间费用 253,148 324,030 -21.88%
投资收益 240,761 357,433 -32.64%
公允价值变动收益 40,956 -4,752 /
资产减值损失 -60,913 -23,463 /
营业利润 203,671 288,887 -29.50%
营业外收入 12,532 1,893 562.16%
21
利润总额 214,430 285,070 -24.78%
归属于母公司所有者的净利润 185,790 223,685 -16.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
86,029 183,335 -53.08%
损益的净利润
从上表可以看出：
1、本期扣非后净利润下降幅度较大。主要是因为：（1）2022 年
受宏观形势等外部环境的影响，潜在购房者观望情绪较浓，个别区域
销售价格不及预期，存货出现减值迹象；部分项目尾盘清盘，剩余车
位、储藏室等有所减值；为提升项目品质、打造园区整体环境，公司
加大了对海涂项目的公建投入。基于上述事项及谨慎性原则，2022
年度公司对相关存货计提了跌价准备，影响归母净利润减少约 4 亿
元。（2）根据公司房地产项目的开发周期，本期交房结算项目少于
上年同期，房地产结算收入减少约 39 亿元，结算毛利减少约 5 亿元。
公司多年来坚持中长期转型，形成了地产板块和投资板块双主业
运营模式。鉴于 2022 年房地产行业形势的不确定性，公司在投资板
块积极筹谋，配置及变现了一些优质投资标的，使公司 2022 年与此
相关的非经常性损益达到 8 亿元，成为公司利润的有力补充，使归属
于母公司所有者的净利润未产生大幅波动。
2、本期期间费用下降较多，主要系公司降低有息负债规模，本
期财务费用金额比上年同期减少约 6 亿元。
3、本期投资收益较上期下降较多，主要系本期联营公司整体盈
利下降，部分联营公司也计提了大额减值准备，释放了资产跌价风险，
导致本期权益法核算的投资收益较上期减少约 9 亿元。
4、公司投资的优质股权价值得到市场认可，本期公允价值上升，
22
确认公允价值变动损益 4.5 亿元。
（二）公司分行业经营收入、毛利水平情况
公司主营业务分行业经营情况比较如下：
单位:万元
2022 年度 2021 年度
行业名称
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率
房 地 产 931,859 623,020 33.14% 1,318,855 962,933 26.99%
商业贸易 112,118 111,824 0.26% 322,887 321,286 0.50%
海涂开发 51,560 58,656 -13.76% 4,251 7,332 -72.48%
其 他 12,432 15,469 -24.43% 15,655 18,236 -16.49%
合 计 1,107,969 808,969 —— 1,661,648 1,309,787 ——
（注 1：本表数据未包含未纳入合并范围的合营企业的房地产结算收入；
注 2：本表数据未包含公司对外投资企业的营业收入；）
从上表可以看出：本期公司房地产业务收入下降较多，主要是本
期交房结算的项目少于上年同期；但本期结算项目的总体毛利率高于
上年同期。
二、2022 年度财务状况报告
（一）公司财务基本状况
单位：万元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增长率
资产总额 12,449,711 13,249,688 -6.04%
其中：货币资金 951,047 1,653,425 -42.48%
交易性金融资产 168,895 264,449 -36.13%
存货 4,674,364 4,846,555 -3.55%
其他应收款 994,712 736,393 35.08%
其他权益工具投资 339,359 369,081 -8.05%
23
其他非流动金融资产 655,071 524,800 24.82%
长期股权投资 3,818,482 3,989,415 -4.28%
负债总额 8,252,744 9,173,455 -10.04%
其中：合同负债 3,072,055 2,834,276 8.39%
归属于母公司的所有者
4,115,943 4,004,218 2.79%
权益
从上表可以看出：本期公司资产总额和负债总额均有所下降，且
连续三年负债总额下降幅度和绝对值均更大，表明公司降负债取得了
较好成效。
1、本期公司资产总额略有下降，主要系货币资金偿还借款所致。
2、本期公司继续降负债，有息负债偿还较多，即使合同负债因
上海等项目销售回笼而增加 24 亿，本期负债总额仍减少 92 亿。
3、归属于母公司的所有者权益有一定的增长，主要系公司本期
实现净利润转入所致。
（二）资产构成状况
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产类别
金 额 构成比例 金 额 构成比例
总资产 12,449,711 100.00% 13,249,688 100.00%
1、流动资产 7,031,955 56.48% 7,707,092 58.17%
其中：货币资金 951,047 7.64% 1,653,425 12.48%
交易性金融资产 168,895 1.36% 264,449 2.00%
存 货 4,674,364 37.55% 4,846,555 36.58%
其他应收款 994,712 7.99% 736,393 5.56%
其他流动资产 236,506 1.90% 194,174 1.47%
2、其他权益工具投资 339,359 2.73% 369,081 2.79%
3、其他非流动金融资产 655,071 5.26% 524,800 3.96%
24
4、长期股权投资 3,818,482 30.67% 3,989,415 30.11%
5、投资性房地产 222,165 1.78% 301,056 2.27%
从上表可以看出：本期货币资金有所下降，主要系偿还债务所致；
其他应收款增长，主要系应收联营股东往来款增加。此外其他资产构
成比例与上年相比基本保持稳定。
（三）负债构成状况
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项 目
金 额 构成比例 金 额 构成比例
负债总额 8,252,744 100.00% 9,173,455 100.00%
1、流动负债 6,132,153 74.30% 6,272,753 68.38%
其中：短期借款 438,974 5.32% 460,708 5.02%
应付账款 334,985 4.06% 359,393 3.92%
合同负债 3,072,055 37.22% 2,834,276 30.90%
其他应付款 565,616 6.85% 826,954 9.01%
一年内到期的非流动负
1,571,688 19.04% 1,570,757 17.12%
债及其他流动负债
2、非流动负债 2,120,591 25.70% 2,900,702 31.62%
其中：长期借款 1,268,297 15.37% 1,724,414 18.80%
应付债券 663,650 8.04% 822,813 8.97%
其他非流动负债 155,400 1.88% 315,000 3.43%
从上表可以看出公司本期各类有息负债均有所下降。
（四）股东权益变动情况
单位：万元
股东权益项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增长率
股 本 859,934 859,934 0.00%
资本公积 959,945 938,334 2.30%
盈余公积 142,771 134,692 6.00%
25
未分配利润 2,294,909 2,128,220 7.83%
归属于母公司所有者权益 4,115,943 4,004,218 2.79%
从上表可以看出：本期归属于母公司所有者权益保持稳定增长，
主要系公司本期实现净利润及资本公积增加所致。
（五）主要财务指标分析
期末或本 上期期末
主要指标 本年比上年增减
期数 或比较期
资产负债率 66.29% 69.24% 减少 2.95 个百分点
流动比率 114.67% 122.87% 减少 8.2 个百分点
基本每股收益 0.22 0.27 -18.52%
扣非后基本每股收益 0.10 0.22 -54.55%
加权平均净资产收益率 4.58% 5.74% 减少 1.16 个百分点
扣非后加权平均净资产收益率 2.12% 4.71% 减少 2.59 个百分点
每股净资产 4.79 4.66 2.79%
从上表可以看出：
1、本期公司资产负债率连续三年明显下降，处于行业较低水平。
2、本期公司账面流动比率有所下降，主要系本期房地产预售收
入增长使得合同负债相应增加，但各项短期有息负债有所减少，因此
公司流动性风险实质上有所降低。
3、由于本期交房结算项目较少且计提了一定的资产减值准备，本期
净利润下降，使公司基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标均
低于上年同期。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
26
新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《2023 年度财务预算报告》的议案
各位股东：
2023 年公司收入情况预计如下：
一、主营业务收入分行业预算情况表
单位：千元
主营业务收入
项 目 预期增长率
2023 年（预算） 2022 年
房 地 产 17,570,000 13,793,237 27.38%
商业贸易 2,500,000 1,121,180 122.98%
海涂开发 550,000 515,597 6.67%
其 他 150,000 124,325 20.65%
合 计 20,770,000 15,554,339 33.53%
注：本表数据包含未纳入合并报表范围的合联营企业的房地产收入且未考虑权益比，房地产
收入为含税收入
二、2023 年度房地产项目开发计划表
公司现有房地产项目基本已全面开工，综合考虑市场情况及销售
周期等因素，公司 2023 年度计划开工面积 17.59 万平方米，计划竣
工面积 102.60 万平方米。房地产项目销售及结算的计划制定如下：
2023 年主要房地产项目开发计划表
面积单位:平方米 金额单位:千元
2023 年计划合 2023 年计划合 2023 年计划 2023 年计划
序号 公司名称
同销售面积 同销售收入 结算面积 结算收入
1 沈阳新湖房地产开发有限公司 972 11,420 0 11,400
2 沈阳沈北金谷置业有限公司 29,728 250,000 106,035 815,300
27
3 沈阳新湖明珠置业有限公司 16,103 100,000 10,500 65,400
4 天津新湖凯华投资有限公司 0 0 577 2,600
5 天津新湖中宝投资有限公司 0 0 829 10,800
6 义乌北方（天津）国际商贸城有限公司 20,480 173,600 0 0
7 滨州新湖房地产开发有限公司 807 7,150 807 7,100
8 江苏新湖宝华置业有限公司 16,948 143,720 24,053 218,200
9 苏州新湖置业有限公司 9,876 136,640 18,061 227,900
10 南通新湖置业有限公司 104,793 1,000,000 144,351 1,309,500
11 上海新湖房地产开发有限公司 9,905 445,710 71,143 7,432,100
12 上海中瀚置业有限公司 1,452 47,670 1,452 47,700
13 上海亚龙古城房地产开发有限公司 0 0 0 0
14 上海新湖天虹城市开发有限公司 25,339 4,264,740 0 0
15 杭州新湖美丽洲置业有限公司 866 72,410 8,936 467,800
16 浙江新兰得置业有限公司 1,282 64,150 621 40,600
17 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 8,845 190,030 53,390 1,064,400
18 杭州新湖明珠置业有限公司 0 5,000 409 24,800
19 浙江新湖海创地产发展有限公司 15,017 529,960 33,974 1,100,700
20 嘉兴新湖中房置业有限公司 2,511 20,600 0 81,100
21 衢州新湖房地产开发有限公司 40,067 224,420 33,521 185,900
22 丽水新湖置业有限公司 667 11,900 668 11,900
23 乐清新湖置业有限公司 0 150 0 200
24 乐清新湖联合置业有限公司 9,959 270,150 80,750 1,937,800
25 瑞安市中宝置业有限公司 799 22,700 2,459 39,900
26 浙江澳辰地产发展有限公司 25,857 351,910 61,152 742,500
27 舟山新湖置业有限公司 3,177 69,020 3,653 76,400
28 温岭新湖地产发展有限公司 198 5,140 198 5,100
29 温岭锦辉置业有限公司 26 600 26 600
30 平阳伟成置业有限公司 34,180 355,470 44,351 499,100
31 九江新湖中宝置业有限公司 1,428 11,000 10,220 78,000
32 上饶伟恒置业发展有限公司 56,764 502,320 0 0
33 恩施裕丰房地产开发有限公司 29,000 110,000 72,362 542,400
34 瑞安市新投置业有限公司 82,158 1,772,520 0 0
35 其他并表项目 201 17,022 41,982 522,800
合计 549,405 11,187,122 826,480 17,570,000
注：本表数据包含未纳入合并报表范围的合联营企业且未考虑权益比例，收入为含税收入
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
28
新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东：
一、利润分配方案内容
根据天健会计师事务所的审计认定，2022 年度本公司按照中国
企业会计准则之合并及母公司可分配利润情况如下:
单位：人民币元
公司合并 母公司
可分配利润 23,029,883,263.58 3,714,316,091.74
其中：年初未分配利润 21,282,200,534.57 3,301,207,704.75
会计政策变更调整期初数
分配 2021 利润 0.00 0.00
未分配利润本期其他变动 -110,212,330.90 -394,777,274.94
2022 年度净利润 1,857,895,059.91 807,885,661.93
公司利润分配及分红派息系基于母公司的可分配利润
3,714,316,091.74 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，按照
母公司 2022 年度净利润 807,885,661.93 元的 10%提取法定盈余公积
80,788,566.19 元 后 ， 2022 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
3,633,527,525.55 元。
综合考虑公司未来资金需求和股东回报的平衡等因素，公司 2022
年度的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元（含税）。2022
年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
29
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润
1,857,895,059.91 元，期末可供分配利润为 3,714,316,091.74 元，
公司拟分配的现金红利总额为 153,160,934.40 元，占本年度归属于
公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
公司主营业务所处的地产开发行业属于资金密集型产业，地产项
目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
近年来，地产业务受行业形势和市场预期较弱等的影响，需保留
更多资金保持公司运营稳定。同时，公司需要更多资本金谋求地产业
务新的发展机会，提升公司核心竞争力和盈利能力，实现公司健康、
稳健的持续发展，不断为股东创造更好的回报。
（三）公司盈利水平及资金需求
2022 年度，公司实现营业收入 1,289,901.04 万元，同比下降
23.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 185,789.51 万元，同比
下降 16.94%。2023 年，公司拟谋求地产业务新的发展机会，故需充
足的资金保证。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》的规定。
地产开发行业属于资金密集型产业，对资本依赖度较高，地产项
目的建设和销售对企业现金流有较高的要求；此外，地产业务的运营
30
和拓展存在重大资金支出需求，公司未来的持续发展和财务安全需要
充足的资金保证。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于满足公司日
常经营需要以及主营业务发展，该部分资金的运用将有助于保障公司
经营业务的正常开展，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续
发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023 年 4 月 27 日，公司第十一届董事会第十六次会议以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了此次利润分配方案。
（二）独立董事意见
独立董事在审议本次利润分配方案后，认为：
1、公司 2022 年度利润分配方案符合国务院《关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110
号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《公司章程》等有关文件关于上市公司利润分
配政策的规定。
2、董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次利润分配方案综合考虑股东利益及公司发展需求，具有
31
合理性，同意上述分配预案，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段资
金需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的
有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东
的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
32
新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于对子公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司拟对子公司提供担保，其中对 26
家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过 265 亿
元，对 2 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保
余额不超过 20 亿元。担保预计的有效期：2022 年年度股东大会审议
通过本次担保预计之日后的十二个月（即相关协议的签署日需在此期
间）。
二、被担保人基本情况及担保预计情况
1、被担保人基本情况及担保预计情况
33
被担保 担保额度
注 注册资 担保方 方最近 占上市公 是否 是否
序 业务 截至目前担保 预计担保余
被担保方 册 本（万 经营范围 持股比 一期资 司最近一 关联 有反
号 性质 余额（万元） 额（万元）
地 元） 例（%） 产负债 期净资产 担保 担保
率（%） 比例（%）
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
浙江新湖智脑
投资管理合伙 衢 资产管理、投资管理，投资咨询，商务信息咨询，实业
1 投资 13333.33 100.00 85.11 127,224.00 150,000 3.57 否 无
企业（有限合 州 投资。
伙）
技术
浙江智新科技 杭 开发 新材料技术、生物技术、计算机技术、电子产品的技术
2 1,000 100.00 104.63 20,000.00 20,000 0.48 否 无
有限公司 州 及服 开发、技术咨询、技术推广、技术服务，科技中介服务。
务
贵州新湖能源 纳 能源 能源的开发和利用;矿山机械的经营：矿权投资：专利及
3 5,000 100.00 107.96 50,000.00 50,000 1.19 否 无
有限公司 雍 开发 技术的转让
香港新湖投资 香
4 投资 $1,120 节能产业、新能源产业、环保产业等项目投资业务。 100.00 131.54 233,219.28 300,000 7.15 否 无
有限公司 港
香港新澳投资 香
5 投资 $1 / 100.00 107.78 57,056.90 80,000 1.91 否 无
有限公司 港
平阳县利得海
平 海涂 一般经营项目：海涂开发。许可经营项目：建筑用石料(凝
6 涂围垦开发有 6,034.62 80.00 73.31 302,500.00 320,000 7.62 否 无
阳 开发 灰岩)露天开采。
限公司
上海新湖天虹 上 地产
7 50,000 房地产开发经营，物业管理。 60.00 93.49 525,188.50 620,000 14.77 否 无
城市开发有限 海 开发
34
公司
浙江新湖海创
杭 地产
8 地产发展有限 5,000 房地产开发，物业服务。 100.00 100.73 0.00 70,000 1.67 否 无
州 开发
公司
房地产开发经营，物业管理，园林绿化工程施工及养护，
货物及技术进出口；含分支机构经营：批发、零售：工
艺美术品、丝织品、旅游文化用品、日用百货，烟草制
地产 品；食品经营；自制饮品制售；服务：住宿，酒店管理
杭州新湖鸬鸟 杭
9 开发 5,000 及咨询，会议服务，餐饮服务，健身服务，棋牌服务， 100.00 108.58 44,612.00 70,000 1.67 否 无
置业有限公司 州
经营 商务服务，羽毛球，游泳，花卉租赁及销售，汽车租赁，
会展服务，洗衣服务，票务代理，代订客房，复印、打
字、停车服务，婚庆礼仪服务，场地租赁，物业管理，
国内旅游服务，小型游乐活动（除电子游戏游艺）。
平阳伟成置业 平 地产
10 1,000 房地产开发、经营；室内外建筑装饰工程设计、施工。 100.00 100.65 12,800.00 30,000 0.71 否 无
有限公司 阳 开发
房地产开发、销售。房屋出租服务，房屋工程设计，道
南通新湖置业 启 地产
11 5,000 路土方工程，室内装修设计、施工，物业管理，酒店企 50.00 106.64 42,000.00 60,000 1.43 否 有
有限公司 东 开发
业管理。
房地产开发经营。房屋租赁服务，房屋建筑工程设计服
南通启阳建设 启 地产
12 5,000 务，室内装饰设计服务，物业管理，土石方工程、建筑 50.00 94.66 0.00 20,000 0.48 否 无
开发有限公司 东 开发
装修装饰工程施工，酒店类企业管理服务。
苏州新湖置业 苏 地产 房地产开发经营；物业管理；房地产中介；建筑装潢材
13 30,000 100.00 82.44 99,346.60 100,000 2.38 否 无
有限公司 州 开发 料、机械设备、卫生洁具销售
义乌北方（天 市场 市场管理及服务；房地产开发经营；对房地产业、土地
天
14 津）国际商贸城 建 6,250 开发产业、城市基础建设业、环保产业投资及投资管理； 100.00 102.47 0.00 60,000 1.43 否 无
津
有限公司 设、 商品房销售；自有房屋租赁；市场建设
35
地产
开发
沈阳新湖明珠 沈 地产
15 7,000 一般项目：房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁。 65.00 84.21 0.00 50,000 1.19 否 无
置业有限公司 阳 开发
沈阳沈北金谷 沈 地产 许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发、商品房
16 13,000 65.00 87.62 16,250.00 50,000 1.19 否 有
置业有限公司 阳 开发 销售，自有房屋租赁；国内商业贸易。
旅游业开发经营，房地产经营开发，体育赛事，医疗养
海南满天星旅
三 地产 生，酒店管理，体育健身，观赏养殖动植物，高尔夫球
17 业开发有限公 10,000 72.75 99.37 0.00 80,000 1.91 否 无
亚 开发 培训，工艺美术品，服装，体育用具，日用百货零售，
司
旅业开发的咨询策划服务，投资管理，企业管理咨询。
许可项目：房地产开发经营。一般项目：非居住房地产
瑞安市新投置 瑞 地产
18 10,000 租赁；物业管理；房地产咨询；园林绿化工程施工；会 51.00 92.07 54,866.67 70,000 1.67 否 无
业有限公司 安 开发
议及展览服务；停车场服务；广告发布
合计 1,585,063.95 2,200,000 52.42
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
金融信息咨询服务（不含金融业务），接受金融机构委
金融
浙江新湖金融 托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知
杭 信息
1 信息服务有限 100,000 识流程外包，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，经 100 27.12 43,933.11 90,000 2.14 否 无
州 咨询
公司 济信息咨询，商务信息咨询，计算机科技领域内的技术
服务
开发、技术咨询、技术服务。
从事高等级公路及沿线建设；实业投资；日用百货、皮
革制品、针纺制品、五金交电、燃料油、化工产品（不
浙江允升投资 嘉 实业 含危险化学品及易制毒化学品）、家具、一般劳保用品、
2 40,400 100.00 49.21 104,372.50 200,000 4.77 否 无
集团有限公司 兴 投资 建筑材料、金属材料、电子产品、机电设备、金银饰品
的销售；从事进出口业务；社会经济咨询服务；市场调
查；建筑安装，路桥工程技术咨询、测量（涉及资质业
36
务的凭资质证书经营）；自有房屋租赁
江海滩涂围垦及投资开发，港口及其附属设施的投资开
江海
发，生态旅游项目开发，市政工程、公路工程施工，园
启东新湖投资 启 滩
3 7,500 林景观工程、室内外装饰装潢工程设计与施工，物业管 100.00 57.71 8,700.00 10,000 0.24 否 无
开发有限公司 东 涂、
理、酒店类企业管理，自营和代理一般经营项目商品和
围垦
技术的进出口业务
新湖地产集团 杭 地产
4 200,000 房地产开发经营 100.00 44.53 62,000.00 92,000 2.19 否 无
有限公司 州 开发
杭州智蕴科技 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
杭
5 合伙企业（有限 投资 33,500 技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业 100.00 17.51 6,850.00 7,000 0.17 否 无
州
合伙） 管理
杭州智坦科技 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
杭
6 合伙企业（有限 投资 14,800 技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业 100.00 47.62 12,506.00 13,000 0.31 否 无
州
合伙） 管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
一般项目：软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；
工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
海南新湖智珍
三 交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信
7 科技合伙企业 投资 32,000 100.00 33.05 15,517.00 16,000 0.38 否 无
亚 息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；企业管
（有限合伙）
理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
杭州智年科技 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
杭
8 合伙企业（有限 投资 37,650 技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业 100.00 37.37 21,127.00 22,000 0.52 否 无
州
合伙） 管理
合计 275,005.61 450,000 10.72
二、对合营、联营企业的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的合营、联营企业
37
房地产开发、销售。自有房屋出租、房屋工程设计、建
南通启新置业 启 地产
1 5,000 筑物拆除工程服务、道路土方工程、室内装修设计施工、 50.00 99.92 29,000.00 100,000 2.38 是 有
有限公司 东 开发
物业管理、酒店类企业管理。
上饶伟恒置业 上 地产 许可项目：房地产开发经营；一般项目：房地产经纪，
2 10,000 25.50 93.85 13,111.00 100,000 2.38 是 有
发展有限公司 饶 开发 物业管理
合计 42,111.00 200,000 4.77
38
2、公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的
担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，具体担保种类、方式、金
额、期限等，以实际签署的相关文件为准。
3、公司提请股东大会授权董事长或其指定代表：
（1）在对上述控股子公司担保余额 265 亿的范围内，可以在包
括但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，但调剂发生
时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率
为 70%以上的子公司处获得担保额度；
（2）在对上述联营和合营企业担保余额 20 亿的范围内，满足以
下条件的，可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进
行担保额度调剂：○1 单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计
净资产的 10%；○调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象仅能从
股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度；
（3）签署与上述担保有关的文件。
因公司子公司较多，担保发生频次较高，在上述担保预计额度内
发生具体担保事项时，公司将根据规则要求按月汇总披露担保进展。
三、董事会意见
公司及控股子公司为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保
是基于公司利益，为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公
司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨
慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资
金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担
39
保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》 上海证券交易所股票上市规则》 以下简称《上
市规则》）及《公司章程》等的规定。
四、独立董事意见
独立董事审阅了第十一届董事会第十六次会议《关于对子公司提
供担保的议案》后，发表如下独立意见：
为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保是支持子公司发展
的正常经营行为。担保融资用于项目开发建设，有利于提升公司整体
经营能力，且超过股权比例的担保将有反担保措施，可以保障公司利
益，担保风险在可控范围内，对公司财务状况和经营成果影响有限，
也不会对公司的独立性产生影响。
本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》及《公司章程》等
的规定，董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》《上市规
则》等的规定。
本次提供担保的议案具有合理性和必要性，同意上述议案，并提
交公司股东大会审议。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
40
新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于为控股股东提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
根据控股股东的融资周转安排，公司拟继续为浙江新湖集团股份
有限公司（以下简称“新湖集团”）提供保证担保，合计担保金额23.55
亿元，本次提供的担保均为原担保到期续做，不会增加公司为新湖集
团提供的担保净额，具体情况如下：
1、拟于2023年6月与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高
额保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保不超过5亿元。
2、拟于2023年6月与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发
区支行签订《最高额保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保
不超过2.8亿元。
3、拟于2023年7月与北京银行股份有限公司杭州分行签订三笔
《保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保合计不超过3.7亿
元。
4、拟于2023年7月与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签
订《保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保1.25亿元。
5、拟于2023年8月与浙商银行股份有限公司杭州分行签订《保证
合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保2亿元。
41
6、拟于2023年7月与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行
签订《最高额保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保不超过
8.8亿元。
二、被担保人基本情况
新 湖 集 团 成 立 于 1994 年 11 月 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330000142928410C，注册资本 34,757 万元，黄伟先生和其配偶李
萍女士分别持股 57.61%、24.71%；注册地：杭州市体育场路田家桥 2
号；法定代表人：林俊波；经营范围：能源、农业、交通、建材工业、
贸易、投资等。
截至 2021 年 12 月 31 日，新湖集团总资产 3,087,709.35 万元，
负债总额 1,475,293.80 万元，所有者权益合计 1,612,415.56 万元；
2021 年度实现营业收入 808,104.90 万元，净利润 65,064.27 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，新湖集团总资产 3,175,007.83 万元，负债
总额 1,473,468.54 万元，所有者权益合计 1,701,538.29 万元；2022
年 1-6 月实现营业收入 404,791.09 万元，净利润 63,027.39 万元。
（以上财务数据为单体报表口径）
新湖集团为公司控股股东。新湖集团经营状况、财务状况和资信
情况良好，不属于失信被执行人。
42
三、担保协议的主要内容
担保协议具体情况如下：
单位：亿元
被 发生 融
是否
担 担保 日期 担保 资
债权人 保证期间 担保内容 有反
保 额度 【注 方式 期
担保
方 2】 限
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、
新 中信银行 连带
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三 违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
湖 股份有限 2023 责任
5 1 年 年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起 实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、
集 公司杭州 年 6 月 保证
三年。每一笔具体合同业务项下的保证期间单独计算。 评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、
团 分行 担保
保全保险费等）和其它所有应付的费用。
中国银行 在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本
新 股份有限 连带 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期 合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包
湖 公司杭州 2023 责任 间为该笔债务履行期限届满之日起三年。 括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包
2.8 1年
集 市高新技 年 6 月 保证 在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔 括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债
团 术开发区 担保 或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。 务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被
支行 担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含
本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及 是【注
约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同)
按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机 1】
之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权
新 北京银行 连带 构)的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、
在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履
湖 股份有限 2023 责任 损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁
3.7 2 年 行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行
集 公司杭州 年 7 月 保证 费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差
期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保
团 分行 担保 旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、
证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规
被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围
的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期
中。
的全部债务履行保证责任。
中国农业 1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三 保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、
新 连带
银行股份 年。2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国
湖 2023 责任
有限公司 1.25 1 年 付款项之日起三年。3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期 民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行
集 年 7 月 保证
杭州城西 之日起三年。4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期 债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师
团 担保
支行 协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协 费等债权人实现债权的一切费用。
43
议约定的债务履行期限届满之日起三年。5、若发生
法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债
权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务
提前到期之日起三年。
新 浙商银行 连带
保证人担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、
湖 股份有限 2023 责任
2 1 年 主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。 违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权
集 公司杭州 年 8 月 保证
人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
团 分行 担保
龙江银行
新 连带 最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、逾期利息、
股份有限
湖 2023 责任 罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损
公司哈尔 8.8 1 年 保证期间为最高额保证担保的债权履行期限届满之日起三年。
集 年 7 月 保证 失）以及实现债权及保证担保的费用（包括但不限于诉讼费、律师
滨埃德蒙
团 担保 费等）。
顿支行
注 1：公司与新湖集团实际控制人黄伟签订了《反担保协议》，在 50 亿元的额度范围内，为新湖集团向本公司提供反担保。
注 2：实际发生日期以经金融机构审批通过的协议签署日为准
44
四、担保的必要性和合理性
新湖集团资产质量良好、业务发展稳定，且已与本公司建立了较
长时期的稳定的互保关系，通过互保可为各自的正常经营提供一定的
融资保证，有利于公司业务发展。本次担保以双方互保关系为基础，
且提供了足额反担保，有有效的风控措施，不会给本公司带来风险。
截至目前，新湖集团及其控股子公司为本公司及本公司控股子公司提
供的担保余额合计为48.83 亿元。
五、董事会意见
公司第十一届董事会第十六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事林俊
波女士、黄芳女士回避表决。
本次担保存在足额反担保，足以保障本公司利益。
独立董事对该事项进行了事前审核并发表了独立意见：
“该项担保符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会
损害非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成
果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有
关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。
我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”
以上议案请审议。
45
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
46
新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于聘请 2023 年度公司财务审计机构的议案
各位股东：
一、支付审计机构 2022 年度报酬及聘请 2023 年度公司财务审计
机构的情况
公司 2021 年度股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所
（特殊普通合伙）2022 年度的报酬。根据实际工作量，拟支付 2022
年度财务报告审计报酬为 300 万元；另拟支付 2022 年度内部控制审
计报酬为 36 万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等）。
2023 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其 2023 年度
报酬。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
执业情况进行了核查并对其 2022 年度的审计工作进行了总结，认为:
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；为公司提供 2022
年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格
按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报
告客观、公允、真实地反应了公司期内的财务状况和经营成果；建议
继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
47
机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业务能
力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中能够遵循独立、客观、
公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在
2022 年度为公司提供审计服务工作中,严格遵循独立、客观、公正的
执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司本次续聘天健会计师事务
所(特殊普通合伙)的决策审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2023 年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
48
新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于董事、监事薪酬和津贴的议案
各位股东：
公司根据董事、监事的薪酬和津贴方案，拟订了 2022 年度董事、
监事的薪酬和津贴标准，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬、津贴（含税）
林俊波 董事长 0
赵伟卿 董事、总裁 400.00
黄芳 董事 0
虞迪锋 董事、副总裁、董事会秘书 180.00
薛安克 独立董事 20.00
蔡家楣 独立董事 20.00
徐晓东 独立董事 20.00
金雪军 监事会主席 20.00
何玮 监事 7.50
黄立程 监事 60.00
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
49
新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》，公司拟对《公司章程》
进行相应修改：
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十八）审议法律、行政法规、 （十八）公司年度股东大会可以
部门规章或本章程规定应当由股东大 授权董事会决定向特定对象发行融资
会决定的其他事项。 总额不超过人民币三亿元且不超过最
近一年末净资产百分之二十的股票，该
项授权在下一年度股东大会召开日失
效；
（十九）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
第一百零六条 董事会行使下列 第一百零六条 董事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
（十八）法律、行政法规、部门 （十八）依据公司年度股东大会
规章或本章程授予的其他职权。 的授权，决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币三亿元且不超过最近一
年末净资产百分之二十的股票；
（十九）法律、行政法规、部门
50
规章或本章程授予的其他职权。
本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。
股东大会授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
51
