证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2023-041
新湖中宝股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,079,189,408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.6924
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型 （%） （%） （%）
A股 5,057,565,660 99.5743 20,224,948 0.3982 1,398,800 0.0275
2、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型 （%） （%） （%）
A股 5,056,483,060 99.5530 21,495,148 0.4232 1,211,200 0.0238
3、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%） （%）
A股 5,056,282,760 99.5490 22,057,248 0.4343 849,400 0.0167
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型 （%） （%） （%）
A股 5,055,902,160 99.5415 22,020,248 0.4335 1,267,000 0.0249
5、 议案名称：关于《2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型 （%） （%） （%）
A股 5,056,083,960 99.5451 22,006,948 0.4333 1,098,500 0.0216
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%） （%）
A股 5,057,796,160 99.5788 20,447,548 0.4026 945,700 0.0186
7、 议案名称：关于对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%） （%）
A股 5,048,602,806 99.3978 30,448,702 0.5995 137,900 0.0027
8、 议案名称：关于为控股股东提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%） （%）
A股 131,047,007 77.0930 38,675,645 22.7523 262,900 0.1547
9、 议案名称：关于聘请 2023 年度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型 （%） （%） （%）
A股 5,056,172,326 99.5468 21,633,582 0.4259 1,383,500 0.0272
10、 议案名称：关于董事、监事薪酬和津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型 （%） （%） （%）
A股 5,044,020,360 99.3076 22,669,348 0.4463 12,499,700 0.2461
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%） （%）
A股 5,056,516,160 99.5536 21,796,748 0.4291 876,500 0.0173
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 4,699,212,3
100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东 16
持股 1%-5%普
209,991,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
148,592,304 87.4146 20,447,548 12.0289 945,700 0.5565
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 13,258,531 69.1559 5,767,800 30.0846 145,600 0.7595
股东
市值 50 万以
135,333,773 89.7357 14,679,748 9.7337 800,100 0.5306
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于 2022 年度利润 132,27 86.0780 20,44 13.3065 945,7 0.6154
分配预案的议案 2,304 7,548 00
7 关于对子公司提供 123,07 80.0953 30,44 19.8149 137,9 0.0897
担保的议案 8,950 8,702 00
8 关于为控股股东提 114,72 74.6601 38,67 25.1687 262,9 0.1711
供担保的议案 7,007 5,645 00
11 关于修改《公司章 130,99 85.2451 21,79 14.1845 876,5 0.5704
程》的议案 2,304 6,748 00
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 8 涉及关联交易，关联股东浙江新湖集团股份有限
公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、黄伟回避表
决，林俊波、黄芳女士未参与投票；本次股东大会审议议案 6、11 为特别决议，
已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上
同意并通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：章佳平、姚芳苹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规
范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日